Danh tính doanh nhân lừa đảo quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo như ‘nhà máy in tiền’
Nguyên Tổng Giám đốc của một công ty cùng 13 đồng phạm bị truy tố vì chiếm đoạt tài sản và rửa tiền qua chuỗi sàn giao dịch tiền ảo, lấy đồng CBP vô giá trị làm mồi nhử khiến 33 nhà đầu tư trình báo bị thiệt hại hơn 45 tỉ đồng.
Theo báo Lao Động, cơ quan tố tụng Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng đối với Hồ Quốc Anh (35 tuổi), Thân Văn Thoại (41 tuổi) – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầucùng 13 người khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền”.
Theo hồ sơ, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA từ tháng 8.2019, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Cùng năm, bị can mua 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP), loại coin phát hành ở nước ngoài nhưng không có giá trị giao dịch thực tế trên các sàn thương mại điện tử.
Sau khi sở hữu lượng lớn CBP, Thoại triển khai việc quảng bá, giới thiệu đồng coin này tới nhà đầu tư và định hướng xây dựng cộng đồng người mua mới. Các lớp đào tạo như “Lớp câu lạc bộ triệu phú”, “Lớp VIP”, “Lớp HAPPY” được tổ chức nhằm mở rộng mạng lưới tham gia.
Trong quá trình vận hành, Thoại thiết lập nhiều sàn giao dịch tiền ảo để tiếp tục thu hút người chơi, gồm Speeding.vip, NFT, Blocknodes và Sharing. Các nền tảng này được giới thiệu như hệ sinh thái giúp gia tăng giá trị CBP và tạo lợi nhuận cao.
Đáng chú ý, với sàn Speeding.vip, từ tháng 9.2021, Thoại cho phép nạp CBP từ các nguồn khác vào hệ thống. Giá CBP trong Speeding được cài đặt cao hơn khoảng 100 lần so với giao dịch cộng đồng, khiến nhà đầu tư nhìn thấy mức sinh lời ngay sau khi chuyển coin.
Bị can cũng cho phép mua CBP ngoài cộng đồng với giá thấp rồi nạp vào Speeding khi mở tài khoản, tạo chênh lệch giá lớn. Chính sách này nhằm kích thích người chơi giữ coin và kỳ vọng sự tăng giá trong tương lai.
Theo cáo buộc, Thoại và nhóm giúp việc quảng bá rằng Speeding hoạt động như “nhà máy in tiền”, chỉ cần đầu tư vào gói đủ lớn và chờ thời gian là có thể thu lợi nhiều lần. Một trợ lý giới thiệu: “Sàn Speeding được ví như một nhà máy in tiền tạo ra đồng CBP”.
Các nạn nhân bị thu hút bởi chính sách lợi nhuận cố định, ổn định 0,5%/gói/ngày. Lợi nhuận tối đa được hứa hẹn lên đến 365% tổng số tiền đầu tư trong 730 ngày, được đổi thành đồng CBP hoặc SVIP (một loại tiền ảo do Thoại tạo ra). Lợi nhuận này có thể dùng để tái đầu tư hoặc rút dưới dạng coin để bán.
Bên cạnh đó, nhóm đối tượng còn đưa ra chính sách trả thưởng hoa hồng hấp dẫn từ 12-16% cho người giới thiệu. Người giới thiệu sẽ nhận hoa hồng tuyến dưới bằng đồng CBP hoặc SVIP, cộng dồn tích lũy vào ID của họ.
Đến nay, 33 bị hại trong số hàng nghìn người tham gia đã trình báo, cho biết bị chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan tố tụng làm rõ.
