‘Đổi tiền lẻ’ trái phép trên Facebook, người phụ nữ ở Quảng Ninh nhận cái kết đắng
Quảng cáo dịch vụ ‘đổi tiền lẻ’ ngày cận Tết, 1 người phụ nữ ở Quảng Ninh đã bị công an triệu tập.
Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11/2 cho biết, nhu cầu đổi tiền mới và tiền lẻ tăng mạnh dịp cận Tết cũng kéo theo sự xuất hiện tràn lan của các dịch vụ đổi tiền trái phép trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản, hội nhóm công khai quảng cáo đổi tiền số lượng lớn, giao nhanh tận nơi, song phần lớn không thông qua kênh hợp pháp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ vi phạm pháp luật đối với người tham gia.
Trước đó, ngày 9/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và triệu tập T.M.H (sinh năm 1998, trú tại Quảng Ninh) do đăng tải nội dung quảng bá dịch vụ “đổi tiền lẻ” trên Facebook. Làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận vi phạm, cam kết gỡ bỏ toàn bộ bài đăng và không tái diễn hành vi tương tự.
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hoạt động thu đổi tiền đã được pháp luật quy định chặt chẽ. Thông tư 25/2013 của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ chỉ các đơn vị có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện việc thu, đổi tiền theo quy định.
Việc cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng ngân hàng nhưng tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch hoặc thu phí là hành vi trái pháp luật. Nghị định 88/2019 quy định mức xử phạt từ 20–40 triệu đồng đối với cá nhân, 40–80 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tin tưởng hoặc giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội hay các kênh không rõ nguồn gốc. Ngoài việc phải trả phí cao, người dân còn đối mặt nguy cơ bị lừa đảo, nhận thiếu tiền, mất liên lạc sau khi chuyển khoản, thậm chí vô tình tiếp tay cho việc lưu hành tiền giả hoặc tiền không đủ tiêu chuẩn.
Khi có nhu cầu đổi tiền mới hoặc tiền lẻ, người dân nên thực hiện tại các điểm giao dịch hợp pháp để bảo đảm quyền lợi, tính minh bạch và an toàn.
