Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố: Bí mật phía sau khoản lợi gần 300 tỷ từ đất công
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong quá trình quản lý, sử dụng khu đất công số 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM).
Vụ án xảy ra tại nhiều cơ quan, đơn vị gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM cùng một số bộ, ngành liên quan.
Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cáo trạng, bà Loan được xác định là người hưởng lợi gần 300 tỷ đồng từ các giao dịch liên quan đến khu đất công nêu trên.
Bà Nguyễn Thị Như Loan.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có ông Lê Quang Thung (80 tuổi), cựu Quyền Chủ tịch HĐQT VRG, với hai tội danh Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hai bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (đơn vị thành viên của VRG) quản lý, nhưng chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai.
Trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án cho bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa, đồng thời chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND TP.HCM thu hồi, giao khu đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua hình thức mua bán vốn góp, không qua thẩm định giá và đấu giá theo quy định.
Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn
Cáo trạng xác định, ông Thung đã thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa để tạo điều kiện cho các sai phạm.
Đến tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp cận và đề nghị mua lại dự án. Dù biết rõ khu đất là công sản, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bà Loan đã chuyển nhiều khoản tiền cho Linh và Dừa, bao gồm tiền đặt cọc, tiền nộp sử dụng đất và các khoản thanh toán khác để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Đối với 1% vốn còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ hai công ty cao su với mức giá cũ, không thông qua đấu giá.
Trước khi hoàn tất việc sở hữu toàn bộ Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai thu lợi gần 382 tỷ đồng, trong đó riêng bà Loan hưởng lợi khoảng 297,8 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng tiền mặt và bàn giao 4 thửa đất trị giá hơn 281 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
