Danh tính những nhân vật ‘máu mặt’ vừa bị lợi dụng vừa bị lừa trong vụ Bất động sản Nhật Nam lừa đảo 5.000 tỷ
Rất nhiều các nhân vật có uy tín như cựu giảng viên Học Viện Cảnh sát, cựu vụ phó, trung tá quân đội về hưu đã bị lợi dụng trong vụ Bất động sản Nhật Nam lừa đảo 5.000 tỷ và chính họ cũng bị lừa.
Trong bản cáo trạng vừa được VKSND Tối cao hoàn tất, bà Vũ Thị Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, tiếp tục bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bà Thúy đã từng có tiền án về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 10 cá nhân khác là các lãnh đạo công ty cũng bị cáo buộc đồng phạm trong hành vi lừa đảo.
Bà Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, kêu gọi nhà đầu tư.
Chủ tịch Thúy và 10 đồng phạm bị buộc tội đã sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào các dự án thua lỗ hoặc không có thật. Trong vòng bốn năm, nhóm đối tượng đã thu về tổng cộng hơn 9.100 tỷ đồng từ 21.700 nhà đầu tư. Công ty Nhật Nam đã chi trả 4.100 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 5.000 tỷ đồng đang được quy kết là tiền chiếm đoạt từ hoạt động lừa đảo.
Mô hình "huy động vốn" của bà Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam mang đầy đủ tính chất lừa đảo đa cấp trong lĩnh vực bất động sản. Mặc dù công ty được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng (thực tế là 0 đồng), bà Thúy đã nhanh chóng mở rộng thêm 4 công ty "bình phong" khác, đều kê khai vốn điều lệ 100-500 tỷ đồng.
Công ty Nhật Nam đã dụ dỗ 21.700 nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cao bất ngờ.
Nhật Nam dụ dỗ 21.700 nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận bất thường (168-192% sau 2 năm) và cam kết "tiền sẽ không bao giờ mất", đổ tiền vào các dự án bất động sản không có thật.
Trong tổng số hơn 9.100 tỷ đồng thu về, VKS xác định chỉ 2% (204 tỷ đồng) được dùng cho mục đích "đầu tư" (chủ yếu là mua đất nông nghiệp, đất 50 năm), trong khi phần lớn được dùng để chi trả lợi nhuận/hoa hồng theo mô hình đa cấp và chiếm đoạt. Để tạo niềm tin, bà Thúy còn sử dụng chiến thuật quảng cáo rầm rộ và tìm kiếm người uy tín đứng ra bảo chứng cho công ty.
Để đánh bóng tên tuổi và tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam do bà Thúy đứng đầu đã thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện rầm rộ tại Hà Nội (điển hình là hai sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào năm 2022, thu hút hơn 5.000 người).
Đặc biệt, bà Thúy thành lập Ban Cố vấn và mời các cá nhân từng công tác trong lực lượng công an, quân đội, và Chính phủ đầu tư vào Nhật Nam. Những người này, dù không thực hiện nhiệm vụ cố vấn chuyên môn, lại xuất hiện tại sự kiện để quảng bá, khẳng định công ty hoạt động tốt và trả lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho nhiều người.
Nhật Nam quảng bá sở hữu nhiều dự án, bất động sản khắp nước song thực tế toàn là đất nông nghiệp, 50 năm, tổng chỉ 204 tỷ đồng, chưa đến 2% tiền thu từ nhà đầu tư, 9.100 tỷ. Ảnh: BĐS Nhật Nam
Cố vấn đầu tiên, ông Khổng (nguyên Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, nghỉ hưu từ tháng 3/2020), sau khi ký 4 hợp đồng đầu tư tổng cộng 1,4 tỷ đồng, được bà Thúy mời làm Cố vấn Pháp luật với mức lương hậu hĩnh (15-27 triệu đồng/tháng). VKSND Tối cao xác định ông Khổng không cố vấn về pháp luật, mà được bà Thúy lợi dụng uy tín và nhân thân để quảng cáo và yêu cầu ông phát biểu tại các hội nghị, đánh bóng tên tuổi cho công ty, "khẳng định Nhật Nam không phải công ty đa cấp", nhằm thu hút thêm người góp vốn.
Bản thân ông Khổng cũng tin tưởng vào các thông tin này, và còn ký thêm 12 hợp đồng đầu tư với công ty Nhật Nam với số tiền 4,26 tỷ đồng. Ông đã được nhận lại 2,5 tỷ, còn bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Bà Thúy tiếp tục lợi dụng uy tín của các cựu công chức cấp cao để làm bình phong cho mô hình lừa đảo. Cụ thể, ông Nguyễn, cựu vụ phó Văn phòng Chính phủ và giảng viên Đại học Luật Hà Nội nghỉ hưu từ năm 2017 (đã đầu tư 3 tỷ đồng, sau đó tăng lên 5,1 tỷ đồng), được mời làm Cố vấn Đối ngoại với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Vai trò của ông là dùng danh xưng và uy tín để quảng bá rằng Nhật Nam có tài sản đảm bảo hơn 3.000 tỷ đồng.
Tương tự, ông Văn, cựu Trung tá quân đội (đầu tư 3,6 tỷ đồng), cũng được mời làm cố vấn với lương 8 triệu đồng/tháng để truyền đạt nội dung cam kết "ai mất tiền Chủ tịch Thúy sẽ đền". Cả hai cố vấn này đều bị xác định không thực hiện cố vấn chuyên môn mà chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cho công ty. Ông Văn là người bị thiệt hại nặng nhất, khi đã huy động tổng cộng 28 tỷ đồng từ người thân, và bản thân ông cùng gia đình bị Nhật Nam chiếm đoạt tổng cộng 12 tỷ đồng.
Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân lừa đảo của bà Vũ Thị Thúy.
Tại cơ quan điều tra, ba vị cố vấn thừa nhận nội dung trên, khai dù thông tin Nhật Nam yêu cầu mình nói là chưa được kiểm chứng nhưng họ vẫn giới thiệu, quảng cáo tốt cho công ty.
Các cựu công chức được mời làm cố vấn tại Nhật Nam đều không có thông tin về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hay dự án của công ty. Họ phát biểu tại các sự kiện dựa trên thông tin do bà Thúy cung cấp và tin tưởng vì bản thân đã ký hợp đồng đầu tư. VKSND Tối cao xác định các cố vấn này không tham gia vào hành vi chiếm đoạt tài sản, không biết mục đích sử dụng tiền của bà Thúy, và bản thân họ cùng gia đình vẫn là bị hại bị công ty chiếm đoạt số tiền lớn. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với họ.
Qua vụ án, cơ quan tố tụng đánh giá có nhiều bất cập trong việc cấp phép và quản lý các doanh nghiệp huy động vốn, tạo điều kiện cho hành vi phạm tội. VKSND Hà Nội sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan đưa ra chính sách, giải pháp để khắc phục và phòng ngừa các sơ hở này.
_17112025104018.jpg)
_17112025104018.jpg)
