Chồng cũ bà Vũ Thị Thúy chủ Công ty Nhật Nam bị điều tra, chồng hiện tại Khánh Phương có vai trò gì?
Theo cơ quan chức năng, chồng cũ bà Vũ Thị Thúy có dấu hiệu giúp sức trong vụ án, hiện lại không có mặt ở nơi cư trú.
Thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô cho biết, vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 bị can khác.
Bà Thúy bị truy tố về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức trong hành vi lừa đảo.
Hơn 43.000 hợp đồng, 9.113 tỷ đồng và thủ đoạn chiếm đoạt
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy đã tổ chức huy động vốn bằng danh nghĩa “hợp tác đầu tư”, ký 43.314 hợp đồng với tổng số tiền thu về lên tới 9.113 tỷ đồng.
Bà Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số còn lại (gần 5.000 tỷ đồng) được bà chủ Nhật Nam cùng các đồng phạm chiếm đoạt, dùng vào mục đích cá nhân.
Khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam, sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Bà Thúy còn dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền mình phạm tội mà có được.
Chồng cũ bị điều tra, chồng sau được miễn trách nhiệm
VKSND xác định ông Mai Thanh Tùng – chồng cũ của bà Thúy có dấu hiệu đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, do ông Tùng hiện không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan điều tra đã tách vụ việc của ông để tiếp tục xử lý sau.
Đối với ông Phạm Khánh Phương – người đăng ký kết hôn với bà Thúy – CQĐT kết luận không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền ở các công ty của bà Thúy. Ngoài ra, ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội có được. Từ đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý với ông Phương.
Kê biên, phong tỏa khối tài sản khổng lồ
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên hàng loạt tài sản liên quan đến Công ty Nhật Nam và bà Vũ Thị Thúy, bao gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; 24 bất động sản ở Thanh Hóa; 2 bất động sản tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 bất động sản tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.
Ngoài ra, CQĐT đã phong tỏa 72 tài khoản của bà Thúy cùng các nhân viên. Tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan cũng đã bị phong tỏa với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC đứng tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.
VKSND TP Hà Nội nhận định vụ án Nhật Nam cho thấy nhiều sơ hở trong việc cấp phép, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn.
Viện kiểm sát sẽ kiến nghị các cơ quan liên quan sớm siết chặt quản lý, tăng cường giám sát và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực này.
