Anh trai của bạn gái Mr Pips khai bất ngờ về khối tài sản nghìn tỷ của em gái, bố mẹ ở quê vẫn làm ruộng mưu sinh?
Tại phiên xét hỏi vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu cán bộ công an và là anh trai Nguyễn Thanh Tâm – người tình của Nam, cho rằng mình bị truy tố oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cựu cán bộ công an đề nghị đối chất với Mr Pips
Cuối ngày 28/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo được xác định tham gia “tổ cố vấn” cho Phó Đức Nam trong hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối (Forex).
Ba bị cáo được xét hỏi gồm Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn. Trong đó, Phong và Trường Sơn từng công tác trong ngành công an, còn Nguyễn Bá Sơn là luật sư.
Trả lời từ điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Phong không đồng tình với cáo buộc về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị cáo cho rằng cáo trạng xác định mình tư vấn cho nhân viên của Nam cách tránh vi phạm pháp luật là chưa chính xác. Phong cũng phủ nhận việc giới thiệu nhân sự cho Nam, khẳng định việc tuyển dụng do chính Mr Pips quyết định.
Theo lời khai, Phó Đức Nam chủ động làm quen với Phong thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái bị cáo là Nguyễn Thanh Tâm. Khi được hỏi về công việc, Nam giới thiệu đang kinh doanh môi giới chứng khoán quốc tế và cần người có chuyên môn pháp lý hỗ trợ.
Phong khai chỉ bắt đầu nghi ngờ hoạt động của Nam có dấu hiệu khuất tất sau khi Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, triệu tập và Nam nhờ bị cáo tìm hiểu thông tin.
Về khoản tiền đã nhận, Phong thừa nhận Nam từng chuyển tiền cho mình, nói rằng đó là tiền từ công ty ở nước ngoài gửi về. Bị cáo khai đã chia tiền cho ba người, gồm bản thân, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn; mỗi người nhận hơn 2 tỷ đồng. Riêng Phong cho biết đã chuyển trả lại Nam một phần tiền.
Đối với cáo buộc rửa tiền, Phong trình bày khoản tiền hơn 1 tỷ đồng Nam góp để cùng mua đất nông nghiệp gần 1ha tại Tây Ninh nhằm chờ cơ hội đầu tư. Bị cáo khẳng định tại thời điểm nhận tiền không biết đây là tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.
Phong đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh rửa tiền, làm rõ số tiền thực tế mình hưởng lợi sau ba lần chuyển khoản trả lại Nam, đồng thời cho đối chất với Mr Pips để làm rõ những nội dung liên quan đến hai người bạn.
Khẳng định em gái không mang tài sản về cho gia đình
Trước câu hỏi của chủ tọa về lý do nhóm bạn nhận tổng cộng hơn 6 tỷ đồng từ Phó Đức Nam, Phong cho rằng Nam là người khá hào phóng và nói có một khoản tiền để các anh em sử dụng.
Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo, sau này Phong hiểu rằng Nam chi tiền nhằm nhờ nhóm hỗ trợ để các sàn Forex được hoạt động dưới danh nghĩa hợp pháp tại Việt Nam.
Đáng chú ý, Phong khẳng định bản thân không nhận hay cất giữ tài sản từ Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Bị cáo cũng nhấn mạnh dù em gái giữ giúp Nam khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, gia đình không được hưởng lợi từ số tài sản này.
“Ba mẹ tôi ở quê vẫn đang làm ruộng mưu sinh”, Phong trình bày trước tòa, đồng thời cho rằng bản thân đã phải chịu sự nghi ngờ trong thời gian dài.
Những nội dung trên là lời trình bày của bị cáo tại phiên xét hỏi; trách nhiệm hình sự và các tình tiết liên quan sẽ được HĐXX xem xét trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và lời khai của những người liên quan.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (em gái bị cáo Nguyễn Thanh Phong)
Cũng tại phiên tòa, Nguyễn Trường Sơn khai quen Phó Đức Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong. Theo lời khai, Nam từng nhờ Sơn nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến sàn Forex, cũng như tìm hiểu việc Bùi Trung Đức bị cơ quan công an điều tra và một vụ việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.
Sơn thừa nhận nhận hơn 2 tỷ đồng thông qua tài khoản của Phong. Thời điểm nhận tiền không cố định, có lúc hàng tháng, có giai đoạn cách nhau 3-4 tháng.
Bị cáo cho biết chỉ thực sự lo lắng về trách nhiệm của mình khi Nam bị bắt, sau đó cảm thấy đau xót khi bị khởi tố. Sơn khai không biết Nam vận hành hệ thống lừa đảo và cho rằng nếu biết hành vi vi phạm thì phải tố giác theo quy định.
Khi được hỏi về mục đích nhận tiền, Sơn giải thích có thể Nam muốn duy trì quan hệ để nhờ mình hỗ trợ các sàn Forex được công nhận về mặt pháp lý.
Trong số ba bị cáo thuộc nhóm cố vấn, Nguyễn Bá Sơn là người duy nhất thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng. Bị cáo khai nhận hơn 2 tỷ đồng do Phong chuyển và cho biết nhiệm vụ của mình là tư vấn pháp lý cho các công ty của Nam, đồng thời tham gia bào chữa khi nhân viên gặp vấn đề pháp lý.
Nhóm cố vấn bị cáo buộc giúp hệ thống chiếm đoạt 581 tỷ đồng
Theo cáo trạng, năm 2020, Phó Đức Nam quen Nguyễn Thanh Phong, sau đó thông qua Phong kết nối với Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn.
Đến năm 2021, Nam được cho là đã trao đổi với nhóm về việc vận hành các sàn Forex tại Việt Nam ngoài khuôn khổ pháp luật. Do nhiều nhân viên bị khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ, Nam muốn xây dựng bộ phận hướng dẫn cách ứng xử nhằm hạn chế rủi ro pháp lý.
Từ đó, nhóm thống nhất thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”. Theo cáo buộc, Nguyễn Bá Sơn phối hợp với Nam xây dựng các quy tắc nội bộ, yêu cầu nhân viên lồng ghép điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền. Khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập, nhóm tiếp tục hướng dẫn cách xử lý vụ việc.
Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2021-2023, Phó Đức Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để thanh toán cho nhóm cố vấn. Trong đó, Phong và Nguyễn Bá Sơn mỗi người được xác định hưởng 2,2 tỷ đồng, còn Nguyễn Trường Sơn nhận hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc trong thời gian nhóm cố vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 581 tỷ đồng.
Các cáo buộc và lời khai tại tòa sẽ tiếp tục được HĐXX xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.
