Choáng trước biệt phủ vô cùng xa hoa của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ
Ngay khi nhìn thấy biệt phủ rộng lớn, xa hoa của đối tượng cầm đầu của băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Vào ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng. Số tiền mà nhóm tội phạm này chiếm đoạt từ người dân Việt Nam ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây hoạt động chủ yếu tại Myanmar và Philippines, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.
Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện nơi ở của Thịnh là một “biệt phủ” rộng lớn, được xây dựng vô cùng xa hoa khiến dư luận không khỏi sửng sốt.
Tổ chức tội phạm này đã thiết lập các chi nhánh tại nhiều quốc gia và liên tục tuyển mộ người từ Việt Nam sang Myanmar hoặc Philippines để đào tạo, vận hành các hoạt động lừa đảo. Nhân sự được hướng dẫn thực hiện các kịch bản giả mạo như: Tham gia nhiệm vụ chuyển tiền, mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng “khủng”, hoặc giả danh để kết bạn, hẹn hò nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng thường đưa người sang Thái Lan bằng đường hợp pháp, sau đó tổ chức vượt biên trái phép sang Myanmar hoặc di chuyển trực tiếp sang Philippines. Mục tiêu là mở rộng quy mô, xây dựng mạng lưới hoạt động phức tạp và tinh vi hơn.
Vào ngày 23/6, Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ và khám xét hàng loạt đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Nhiều nghi phạm bị bắt ngay sau khi vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam.
Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt ước tính vượt 2.000 tỷ đồng. Riêng tại TP.HCM, chỉ trong 1-2 ngày, nhóm này đã lừa đảo số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng. Tại TP Vinh (Nghệ An), một vụ việc tương tự gây thiệt hại 15,4 tỷ đồng.
Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư tài chính, chuyển tiền để nhận hoa hồng hay các hình thức làm giàu nhanh chóng trên không gian mạng.
Người dân không nên tham gia các nhóm trò chuyện không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
