Bí mật phía sau vụ chủ tiệm vàng ở TP.HCM và nhân tình chuyển trái phép hơn 2000 tỷ ra nước ngoài
Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long đặt tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trước đó, Đại từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng vì hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài hai bị cáo trên, vụ án còn có 17 người khác bị đưa ra xét xử với các cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc rửa tiền. Hội đồng xét xử đang tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo bị truy tố về tội rửa tiền. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.
Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long đặt tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trước đó, năm 2022, Đại từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng vì hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau khi bị xử lý, Đại không trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ. Thay vào đó, ông ta giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân – người sống chung như vợ chồng đứng ra liên hệ và làm việc với một người tên Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.
Để phục vụ việc giao nhận tiền, Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) làm nơi trung chuyển. Đồng thời, Ngân thuê chị ruột là Nguyễn Thị Kim Trang cùng Lê Văn Hòa hỗ trợ việc nhận tiền, ghi chép sổ sách và xử lý giao dịch.
Theo cơ quan tố tụng, hàng ngày Duyên gửi thông tin qua nhóm Telegram, bao gồm số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Căn cứ vào nội dung này, nhóm của Ngân tiến hành giao tiền cho người nhận và yêu cầu ký xác nhận vào sổ.
Trong trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên sẽ cung cấp địa chỉ để khách liên hệ trực tiếp với Ngân. Khi nhận tiền, Hòa thực hiện việc kiểm đếm, sau đó Ngân thông báo trên nhóm rằng đã nhận đủ tiền cho Duyên.
Đối với các giao dịch nhận USD tại Việt Nam, Duyên cũng gửi thông tin số điện thoại và số tiền cần giao để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân chủ động cân đối giữa ngoại tệ và tiền đồng để thanh toán cho khách.
Theo sổ sách mà Ngân ghi lại, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, họ nhận từ Việt Nam để chuyển sang Campuchia khoảng 8,1 triệu USD cùng 35,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết từ tháng 8 đến tháng 11/2023, Ngân cũng ghi chép các giao dịch nhưng sau đó đã tiêu hủy toàn bộ sổ sách. Các cơ quan tố tụng ước tính trong khoảng thời gian này, Ngân thu lợi khoảng 300 triệu đồng.
Tính chung từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, số tiền thu lợi bất chính của Ngân được xác định hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài các giao dịch nêu trên, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho một số khách. Thông qua Duyên, nhóm này đã chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 16.000 USD cho khách ở Campuchia.
