Đà Nẵng: Vạch trần thủ đoạn tinh vi ‘hô biến’ giá mỏ cát từ khoảng 1,2 tỉ đồng lên hơn 370 tỉ đồng
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa hiện đang bị tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; bị cáo Nguyễn Văn Hùng cũng bị tạm giam, các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vào sáng 22/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, trong đó các bị cáo bị cáo buộc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ khoảng 1,2 tỉ đồng lên hơn 370 tỉ đồng.
Những người bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà.
Ngay sau khi chủ tọa tuyên bố khai mạc, thư ký phiên tòa báo cáo kết quả triệu tập cho thấy bị cáo Tiến vắng mặt. Theo thông tin từ tòa, trong ngày, đơn vị đã nhận được đơn xin hoãn phiên tòa do bà V.T.M.N., mẹ bị cáo Tiến, gửi đến với lý do sức khỏe không bảo đảm. Kèm theo đó là giấy xác nhận nhập viện của bệnh viện. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, đăng ký vốn điều lệ 100 tỉ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến đứng tên tổng giám đốc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc quản lý, điều hành và chỉ đạo hoạt động thực tế của doanh nghiệp này do Nguyễn Sĩ Khoa đảm trách. Ông Khoa được cho là người đứng ra lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông.
Cùng phương thức, Công ty CP Nông Sơn Farm cũng được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỉ đồng, song hoạt động theo mô hình tương tự. Đến ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Giá khởi điểm được xác định theo mức R = 5%, tương ứng hơn 1,2 tỉ đồng. Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự đấu giá.
Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/10 và kéo dài đến rạng sáng hôm sau mới kết thúc. Kết quả, Công ty MT Quảng Đà trả mức cao nhất với R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỉ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, theo chỉ đạo của ông Khoa, các bị cáo khi tham gia đấu giá đại diện cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng, đẩy giá trong suốt phiên đấu giá. Việc này dẫn đến giá trúng cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm và được đánh giá là bất thường.
Tài liệu về kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện vốn chủ sở hữu của cả Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đều chỉ ở mức 1 tỉ đồng. Trước thời điểm tham gia đấu giá mỏ ĐB2B, ông Khoa bị cáo buộc đã chỉ đạo bộ phận kế toán của hai công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nhằm nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt: Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng, còn Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa hiện đang bị tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; bị cáo Nguyễn Văn Hùng cũng bị tạm giam, các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
