KOL, người nổi tiếng từng chốt đơn được hơn 4,2 triệu hộp sữa thuộc 22 loại sản phẩm là hàng giả
Những thông tin liên quan đến sữa HIUP giả vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty Z Holding.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2023–2025, Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc) đã tổ chức vận hành một hệ thống gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm phục vụ việc sản xuất, buôn bán, kê khai thuế. Đồng thời, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Cơ quan tố tụng xác định các bị can xây dựng “Dự án Butaba”, tổ chức 26 hệ thống bán hàng theo mô hình phân tầng, gồm trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục chia nhỏ thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.
Về phương thức tiêu thụ, trên danh nghĩa Z Holding và các công ty chủ nhãn, lực lượng bán hàng thuộc 26 hệ thống (trong đó có Công ty Alama) chủ yếu bán hàng trực tuyến. Nhóm này ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOL) để quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, được xác định là kênh mang về doanh thu chính.
Khi có khách đặt mua, nhân viên cập nhật đơn hàng trên phần mềm quản trị để theo dõi. Các đơn vị vận chuyển thực hiện giao hàng, thu hộ tiền và chuyển về cho Z Holding, sau đó được kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.
Đến nay, VKS xác định 9 công ty thuộc Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm là hàng giả. Tổng số tiền thu được hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó giá vốn gần 390 tỷ đồng, doanh thu trừ giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Z Holding thu được từ việc tiêu thụ 22 sản phẩm giả được xác định hơn 319 tỷ đồng.
Về phân chia lợi ích, cáo trạng nêu Hoàng Quang Thịnh hưởng 41,3 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hưởng hơn 26 tỷ đồng. Lê Văn Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty Big Holding), được chia lợi nhuận theo tỷ lệ 25%, hưởng hơn 17 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho nhân viên trong các hệ thống, nhóm bán hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định để tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh là nhóm chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo việc thành lập các công ty chủ nhãn, hệ thống bán hàng và các hộ kinh doanh cá thể.
Ngoài ra, nhóm lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu thực tế, chỉ kê khai thuế một phần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan tố tụng cũng xác định nhóm này chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận chuyển nhượng cổ phần, chứng khoán, bất động sản; đồng thời mua nguyên liệu sản xuất thực phẩm từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau để phục vụ hoạt động sản xuất.
