'Bóc trần' toàn bộ chiêu trò tinh vi Shark Thủy dùng để chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ của 10.123 nhà đầu tư
Cơ quan điều tra kết luận Shark Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi gian dối trong việc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.
Kết luận nêu rõ cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can với ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong số này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Ngoài ra, 26 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bao gồm Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy) và Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy). Riêng bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Theo kết luận, giai đoạn 2015-2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần thật và đã bán số cổ phần này cho 60 nhà đầu tư thông qua 118 hợp đồng, thu về 87 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo Công ty Egame, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, với tổng dư nợ gốc 7.765 tỷ đồng. Trong đó, 206 triệu cổ phần là không có thật, tương ứng 26.236 hợp đồng và 10.063 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, dẫn đến số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền huy động đã được sử dụng hết. Khoảng 70% số tiền được dùng để chi trả lãi và gốc cho nhà đầu tư theo mô hình xoay vòng, 30% còn lại sử dụng cho trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi khác. Số tiền này không được đầu tư vào hệ thống giáo dục như các trung tâm tiếng Anh hay trường học theo cam kết, và đến nay các doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán.
CQĐT kết luận Shark Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi gian dối. Ông chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) hợp thức hóa thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống cho Egroup. Đồng thời, ông yêu cầu Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame) thực hiện quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp) tiếp nhận và hạch toán dòng tiền ngoài sổ sách, sử dụng sai mục đích.
Đối với bị can Tống Thị Kim Liên, cơ quan điều tra xác định bà đã lợi dụng chức vụ để thực hiện yêu cầu từ Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú. Bà Liên chỉ đạo nhân viên lập và ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn GTGT để tạo doanh thu ảo 2.327 tỷ đồng cho Egroup. Đổi lại, bà nhận gần 32 tỷ đồng từ Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú, trong đó có 20,4 tỷ đồng được nhận từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2020 khi Bộ luật Hình sự 2015 đang có hiệu lực. Sau khi đạt thỏa thuận về việc tạo doanh thu giả, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú ký kết toàn bộ 12 hợp đồng khống và chuyển khoản cho bà Liên khoản tiền gần 32 tỷ đồng theo cam kết.
