Tin nóng về cách Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam và đồng phạm buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ
Vụ án Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam và đồng phạm buôn lậu 546kg vàng hơn 1.200 tỷ đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo kết luận, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh (đều trú tại Lào Cai, là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng và Nguyễn Thị Phương Nga (đều là lao động tự do).
Ba bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Như My (ở Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc), và Nguyễn Thị Hợp (quê Phú Thọ, Kế toán trưởng).
Từ tháng 9/2024 đến 17/12/2024, Trần Thị Hoàn được xác định đã thỏa thuận với một người tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng cộng hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng) và mua của Phạm Tuấn Hải hơn 449 kg vàng (trị giá gần 1.000 tỷ đồng).
Để vận chuyển vàng lậu, “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng, còn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga sang Trung Quốc nhận vàng, cất giấu trong người hoặc trong giày, rồi mang qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Tại đây, các nhân viên gồm Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Trần Thành Hiếu được giao nhiệm vụ kiểm tra, cân vàng, dùng khò tác động nhiệt để xóa dấu vết nguồn gốc nước ngoài. Sau đó, họ ghi chép số lượng vào bảng Excel, sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn, rồi mang vàng về Hà Nội giao cho khách.
Kết luận điều tra cũng xác định tại Công ty Vàng Việt Nam, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong đó, có nhiều giao dịch không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Với các giao dịch này, hai lãnh đạo chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà theo dõi riêng trên phần mềm quản lý nội bộ. Việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của khoảng 30 người thân, quen của My và Thuyết.
Còn với các giao dịch hợp pháp, có hóa đơn, Hợp được yêu cầu hạch toán riêng, sử dụng tài khoản công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không chứng từ ra khỏi báo cáo thuế chính thức. Hành vi này khiến nhiều doanh thu vàng không được kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.
