Bí mật đáng sợ phía sau ông chủ tiệm vàng Đức Long TP.HCM và vợ hờ, hé lộ thủ đoạn kiếm tiền tỉ
Đỗ Viết Đại cùng vợ hờ vừa qua đã bị truy tố, bắt tạm giam. Cả hai được xác định có tham gia trong vụ án rửa tiền gây chấn động dư luận.
Báo Người Lao Động mới đây đưa tin, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố nhiều đối tượng trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có tổ chức, thủ đoạn tinh vi.
Theo đó, Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ hờ của Đại, sinh năm 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970), Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) cùng nhiều bị can khác, trong đó có cả người nước ngoài như Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Công an TP.HCM xác định đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố, do Đỗ Viết Đại cùng các đồng phạm thực hiện. Nhóm này sử dụng công nghệ để tấn công, xâm nhập vào hệ thống email của các doanh nghiệp đang trao đổi hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài.
Sau khi kiểm soát thông tin liên lạc, các đối tượng tạo email giả có địa chỉ gần giống email thật của đối tác (chỉ khác một ký tự), từ đó gửi thư điện tử cho khách hàng, viện lý do thay đổi tài khoản giao dịch để yêu cầu thanh toán vào tài khoản mới.
Để hợp thức hóa, nhóm đối tượng còn chỉ đạo người trong nước thành lập hàng trăm công ty "ma" mang tên nước ngoài, mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản VNĐ tại các ngân hàng trong nước. Khi nhận được tiền từ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển nhầm vào tài khoản giả, các đối tượng thực hiện thao tác đổi sang VNĐ rồi chuyển tiếp qua nhiều tài khoản cá nhân, trước khi rút tiền mặt và chiếm đoạt.
Ngoài hoạt động gian lận điện tử, nhóm đối tượng còn bắt tay với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) để thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.
Đỗ Viết Đại – từng bị TAND tỉnh Quảng Nam phạt 1 tỉ đồng nay lại tiếp tục mở lại tiệm vàng Đức Long, kinh doanh thu đổi ngoại tệ trái phép. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại), các giao dịch rửa tiền ngày càng mở rộng.
Ngân kết nối với một đối tượng tên Duyên (còn gọi là bà Mười, kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm đầu mối trung chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Ngân thuê người ghi chép sổ sách, giao – nhận tiền theo chỉ đạo từ phía bà Duyên. Với mỗi giao dịch thành công, Ngân hưởng lợi, tổng cộng lên tới hơn 1,2 tỉ đồng.
Về phần mình, ông chủ tiệm vàng Đức Long được xác định hưởng lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng từ chuỗi giao dịch này.
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng người Việt đã thành lập hơn 300 công ty "ma", chuyển trót lọt ít nhất 4.150 tỉ đồng và 160 triệu USD ra nước ngoài thông qua các hình thức tinh vi nêu trên. Những công ty này chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế, không phát sinh thuế, mục đích duy nhất là để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án và phát lệnh truy nã đối với Mai Trà Mi (sinh năm 1992) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền".
