Lời thanh minh khó tin của doanh nhân trẻ tham gia rửa tiền trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ
Trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở ở Campuchia, Nguyễn Quang Trường bị cáo buộc tham gia với vai trò rửa tiền. Trên mạng xã hội, gã nổi tiếng nhờ hình ảnh doanh nhân thành đạt, vươn lên từ khó khăn.
Theo Người Đưa Tin, vừa qua, thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, có trụ sở đặt ở Campuchia.
Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú ở thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. Để che giấu hoạt động phạm tội, đối phó với lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Campuchia. Đối tượng này thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với các vai trò khác nhau.
Thủ đoạn hoạt động của đường dây này là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, sau đó lập fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, đăng nội dung "quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video". Đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ ở các tỉnh, thành trong cả nước. Với chiêu trò "việc nhẹ lương cao", chúng đã dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia.
Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Ảnh: Báo CAND
Sau khi "con mồi" sập bẫy, các đối tượng yêu cầu nộp tiền cọc, phí giao dịch, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa hàng nghìn người Việt Nam, tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để hợp thức hóa số tiền lừa đảo có được, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng bọn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma" và các cá nhân trên cả nước. Chúng nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996), trú tại ấp 7, xã Đại Hải, Tp.Cần Thơ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994), trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000), trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002), trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999), trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội về tội Rửa tiền.
Nguyễn Quang Trường nổi tiếng với cuộc sống giàu có, xa hoa. Ảnh: FBNV
Trong các đối tượng, Nguyễn Quang Trường là cái tên được chú ý nhiều trên mạng xã hội khi từng là một nhân vật có tiếng tăm. Trường được biết đến với hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuất hiện với siêu xe, kim cương, hàng hiệu xa xỉ.
Đặc biệt, Nguyễn Quang Trường gắn với hình ảnh "con nhà nghèo vượt khó", vươn lên từ khó khăn và rồi trở thành doanh nhân trẻ thành đạt. Thực chất, Trường chỉ là một mắt xích rửa tiền trong đường dây của Nguyễn Thanh Tùng. Trên trang cá nhân, ngoài khoe tiền bạc, trang sức đắt tiền, Trường còn khiến dư luận chú ý vì lối sống xa hoa, tiền tiêu như nước, thường xuyên chụp ảnh cùng với các người nổi tiếng. Từ lâu, dư luận đã đặt câu hỏi Trường đi lên từ gia đình khó khăn, vậy số tiền vốn của "doanh nhân trẻ" này lấy từ đâu?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Một số hình ảnh của Trường trên trang cá nhân trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV
Sau khi vụ án được công bố trên các phương tiện truyền thông, Facebook của Nguyễn Quang Trường vẫn lên bài "kêu oan" với nội dung: "Bên em bán hàng cho đúng hội lừa đảo nên bị giữ lại để điều tra chứ không liên quan gì đến đường dây lừa đảo rửa tiền ạ".
Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Nguyễn Quang Trường. Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bức xúc cho rằng đây chỉ là lời bao biện không có căn cứ. Rất nhiều lời công kích nhắm vào Nguyễn Quang Trường xuất hiện trong các bài đăng mới nhất của đối tượng này. Hiện vẫn chưa thể xác minh người đăng bài có phải là Trường hay không.
