Có nạn nhân ký 42 hợp đồng kỳ nghỉ, thiệt hại hơn 8,5 tỉ đồng, các bị can đa số mới ra trường
Liên quan đến chuyên án triệt phá các đường dây lừa đảo thông qua mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", cơ quan công an cho biết trong tổng số hơn 612 tỷ đồng bị chiếm đoạt, có trường hợp một nạn nhân đã ký tới 42 hợp đồng khác nhau và thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.
Sáng 19/6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về quá trình điều tra, bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án, bắt giữ gần 200 bị can với tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 612 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo khách hàng bằng các gói sở hữu kỳ nghỉ.
Các công ty như Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, Paradise Travel hay League of Resorts (LORS)... được xác định chỉ là những "bình phong" phục vụ hoạt động lừa đảo có tổ chức.
Dựng kịch bản tri ân để đưa khách vào bẫy
Thông tin tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết các đối tượng đã xây dựng quy trình tiếp cận nạn nhân rất bài bản.
Nhằm tạo dựng niềm tin, các doanh nghiệp thuê văn phòng tại những tòa nhà sang trọng, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp.
Khách hàng mục tiêu chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm một kênh đầu tư tạo thu nhập thụ động.
Theo đại tá Đạt, thông qua việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, đội ngũ telesale liên tục gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, giới thiệu những chuyến du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các phần quà giá trị.
Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch lừa đảo.
"Khi khách hàng đến công ty, họ bị giữ lại nghe tư vấn kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Trong môi trường được dàn dựng sẵn, nhiều nhân viên thay nhau giới thiệu từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng", đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết.
Hứa lợi nhuận cao, ép khách vay tiền để ký hợp đồng
Để thuyết phục khách hàng xuống tiền, các đối tượng đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như sinh lời gấp đôi sau vài tháng, hưởng lãi suất cố định 8-10%/năm hoặc được doanh nghiệp mua lại hợp đồng với giá cao hơn.
Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên nhanh chóng đưa các hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi và liên tục thúc ép ký kết.
Đáng chú ý, trong trường hợp khách không đủ khả năng tài chính, doanh nghiệp còn hướng dẫn làm hồ sơ vay tín dụng ngân hàng để tiếp tục thanh toán.
Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, nhiều khách hàng mới phát hiện các cam kết du lịch, chuyển nhượng hay sinh lời đều không được thực hiện.
Khi yêu cầu thanh lý hoặc bán lại hợp đồng, họ tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí chuyển nhượng, phí nâng cấp, phí thế chân... mà không thể thu hồi vốn.
Theo cơ quan điều tra, tâm lý tiếc tiền và mong muốn gỡ gạc khiến nhiều người tiếp tục ký thêm hợp đồng mới. Có những trường hợp bị dẫn dụ tham gia hàng chục hợp đồng mà không nhận ra mình đang bị lừa.
Một thủ đoạn khác được các doanh nghiệp sử dụng là cố tình giữ lại bản hợp đồng gốc trong thời gian từ 15 đến 30 ngày. Khi phát sinh tranh chấp, những tài liệu này mới được đưa ra nhằm tạo căn cứ pháp lý để né tránh trách nhiệm.
Gần 200 bị can bị bắt, nhiều người mới ngoài 20 tuổi
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án và bắt tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng số tiền bước đầu xác định bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân, có người mất vài chục triệu đồng nhưng cũng có trường hợp thiệt hại đặc biệt lớn. Đáng chú ý, một bị hại đã ký tới 42 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ và bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận định các đối tượng đã đánh trúng tâm lý của người cao tuổi, lợi dụng lòng tin và mong muốn đầu tư sinh lời để thực hiện hành vi phạm tội.
Ông khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao bất thường, đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Trong khi đó, đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng PC03 Công an TP.HCM cho biết phần lớn các bị can tham gia đường dây đều còn rất trẻ, nhiều người là sinh viên mới ra trường.
"Đa phần các bị can tuổi đời chỉ ngoài 20, tương lai còn rất rộng mở. Tuy nhiên vì mức lương vài triệu đồng cùng khoản hoa hồng hấp dẫn nên đã tham gia vào các vị trí như telesale, tư vấn, quản lý và trở thành đồng phạm trong các đường dây lừa đảo", đại tá Lăng chia sẻ.
Theo đại tá Ngô Thuận Lăng, đây là bài học cảnh tỉnh đối với các bạn trẻ trong quá trình lựa chọn việc làm, đồng thời là lời nhắc nhở các gia đình và nhà trường cần tăng cường định hướng nghề nghiệp để tránh những hệ lụy đáng tiếc.
Cơ quan công an cũng kêu gọi những người từng tham gia vào các doanh nghiệp liên quan nhưng chưa làm việc với cơ quan điều tra chủ động ra trình diện, hợp tác và khắc phục hậu quả để được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ hệ thống doanh nghiệp liên quan đến hoạt động lừa đảo dưới hình thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ".
