Hé lộ nhân thân của 34 chủ tịch, giám đốc trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, đã lừa 2.700 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định các đường dây lừa đảo liên quan đến mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" đã ký khoảng 17.000 hợp đồng với khách hàng, thu về số tiền lên tới 2.700 tỷ đồng. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi bị dụ dỗ bằng các chương trình tặng quà, du lịch miễn phí và cam kết sinh lời hấp dẫn.
Thông tin trên được Công an TP Hà Nội công bố tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan hoạt động mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đang được điều tra.
Đến nay, gần 200 bị can đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai trường hợp bị điều tra thêm về hành vi Rửa tiền.
Khám xét gần 200 địa điểm, thu giữ khối tài sản hàng trăm tỷ đồng
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 196 địa điểm là nơi ở và trụ sở làm việc của 27 công ty có liên quan.
Tại các địa điểm này, công an thu giữ số lượng lớn hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Tổng giá trị tài sản, tiền mặt và tài khoản bị tạm giữ, phong tỏa ước tính khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, khoảng 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, 11 ô tô, 19 bất động sản và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với hai bất động sản đứng tên Công ty New Era với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một khu đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Theo đánh giá ban đầu, số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới khoảng 2.700 tỷ đồng thông qua gần 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết với khách hàng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới lấy lời khai được 496 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 181 tỷ đồng.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp còn rất trẻ
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho thấy trong số các bị can bị khởi tố có tới 34 người giữ vai trò chủ tịch, tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc doanh nghiệp.
Độ tuổi trung bình của nhóm này dao động từ 20 đến 40 tuổi. Phần lớn đều có trình độ cử nhân và người trẻ nhất mới 26 tuổi.
Đáng chú ý, nhiều đối tượng sau khi điều hành một doanh nghiệp đã tiếp tục thành lập hoặc đứng sau nhiều công ty khác nhau để duy trì hoạt động lừa đảo và né tránh trách nhiệm khi khách hàng khiếu nại.
Công an Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các công ty liên quan chủ động đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp tài liệu và giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chiêu thức nhắm vào người cao tuổi
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập tổng cộng 27 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình liên kết chặt chẽ.
Các công ty này được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ tìm kiếm khách hàng, tổ chức sự kiện, ký kết hợp đồng cho đến tiếp nhận khiếu nại nhằm tạo nên một quy trình khép kín.
Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập từ những công ty trước đó hoặc mua lại từ nhiều nguồn khác nhau.
Từ dữ liệu này, nhân viên xây dựng kịch bản tư vấn, tiếp cận khách hàng bằng các lời mời nhận quà tặng, voucher nghỉ dưỡng miễn phí hoặc tham gia hội nghị tri ân.
Cơ quan điều tra xác định phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, dễ bị tác động bởi tâm lý thích nhận quà và thiếu hiểu biết về bản chất của sản phẩm được giới thiệu.
Các gói "sở hữu kỳ nghỉ" được chào bán với giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 đến 40 năm.
Không chỉ dừng lại ở việc bán hợp đồng, nhân viên các công ty còn cam kết bằng lời rằng sẽ hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.
Tuy nhiên trên thực tế, cơ quan điều tra xác định không có bất kỳ khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng như các công ty đã hứa hẹn.
Khi bị khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết hoặc đòi lại quyền lợi, các doanh nghiệp liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau để trì hoãn, né tránh trách nhiệm.
Liên tục đổi tên công ty để tiếp tục lừa đảo
Một trong những thủ đoạn được nhóm đối tượng sử dụng là thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới.
Việc này nhằm cắt đứt trách nhiệm với các khách hàng cũ đã khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn tiền.
Sau khi "bỏ" một công ty, các đối tượng tiếp tục vận hành pháp nhân mới và lặp lại quy trình tiếp cận, chào bán sản phẩm đối với những khách hàng khác.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại không được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thực tế mà chủ yếu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, vận hành hệ thống và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho biết đây là vụ việc có tính chất đặc biệt phức tạp bởi bề ngoài được ngụy trang dưới các hợp đồng dân sự hợp pháp. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã làm rõ bản chất lừa đảo khi các đối tượng đưa ra những cam kết không có khả năng thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và kêu gọi các nạn nhân sớm trình báo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
