Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị truy tố, lật tẩy số tiền tham ô cực khủng và chiêu trò tinh vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, đã tham ô hơn 79 tỉ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu và thu lợi bất chính gần 20,7 tỉ đồng từ hoạt động bán hóa đơn khống.
Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) về các tội “tham ô tài sản” và “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Liên quan vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội “tham ô tài sản”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “trốn thuế”.
Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG). Đây là quỹ được hạch toán riêng tại ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu bình ổn thị trường theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo Mai Anh Tuyên và Lê Thanh An - đều là Phó tổng giám đốc; Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng Kinh doanh và Nguyễn Thị Bích Liên - Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức - thực hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.
Các giao dịch được thực hiện với mức giá thấp hơn giá có hóa đơn nhằm thu tiền nhanh, phục vụ đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ BOG trong bối cảnh mức trích quỹ thời điểm đó khá cao, dao động từ 500 - 1.600 đồng/lít.
Theo chỉ đạo của bà Thành, Mai Anh Tuyên phụ trách liên hệ khách hàng mua xăng dầu không lấy hóa đơn tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng), còn Lê Thanh An chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm khách hàng tương tự tại kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Liên chỉ đạo nhân viên kế toán thu tiền mặt hoặc yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên kế toán, sau đó rút tiền giao lại cho thủ quỹ công ty.
Bằng phương thức này, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỉ đồng cho 25 công ty và 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỉ đồng cho khách hàng vãng lai mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ quan điều tra xác định việc này khiến công ty không thực hiện trích lập quỹ BOG với số tiền hơn 67,3 tỉ đồng.
Sau đó, để hợp thức hóa số lượng hàng tồn và cân đối sổ sách kế toán, bà Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, với tổng khối lượng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền quỹ BOG bị chiếm đoạt lên tới khoảng 79 tỉ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức còn xuất bán khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng.
Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn được xác định hơn 20,6 tỉ đồng.
