Kiểm tra căn biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện bí mật của nhóm 2 người Trung Quốc, 11 người Indonesia
Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện nhóm 13 người nước ngoài tổ chức lừa đảo trực tuyến tại một căn biệt thự ở phường Điện Bàn Đông.
Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc triệt phá nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại căn biệt thự BT9-16, khu đô thị Regal Victoria.
Trước đó, ngày 28/10, từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra căn biệt thự nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, đang sử dụng máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào người dân Indonesia.
Giả danh phụ nữ, dụ nạn nhân đầu tư qua website
Theo xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua, quốc tịch Trung Quốc, được xác định giữ vai trò quản lý và điều hành nhóm. Người này thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính cùng 87 điện thoại di động, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng và kịch bản lừa đảo.
Một người Trung Quốc khác phụ trách việc nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho các thành viên. Trong khi đó, 11 người Indonesia được tuyển dụng từ nước ngoài, đưa đến Đà Nẵng và bố trí ăn ở tại biệt thự.
Sau khi các nhân viên đến nơi, Zhouhua thu giữ hộ chiếu, phân công công việc và kiểm soát hoạt động của từng người.
Nhóm sử dụng các ứng dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người dân Indonesia. Các thành viên tìm hiểu thông tin cá nhân, chủ động trò chuyện, xây dựng mối quan hệ thân thiết, thậm chí giả danh phụ nữ nhằm tạo dựng tình cảm và khiến nạn nhân tin tưởng.
Khi đã thiết lập được quan hệ, nhóm giới thiệu website klikpesanan2026.com, mời nạn nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Đây là thủ đoạn nhằm dụ người bị hại chuyển tiền vào hệ thống do nhóm kiểm soát.
Tiền chiếm đoạt được quy đổi sang USDT
Để tổ chức hoạt động, Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm trưởng nhóm, quản lý 10 nhân viên người Indonesia và chia thành 5 nhóm nhỏ.
Các thành viên được giao nhiệm vụ theo từng công đoạn, từ tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ, mời gọi đầu tư đến hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền.
Theo cơ quan chức năng, dòng tiền được quản lý thông qua các nhóm Telegram. Tiền do nạn nhân chuyển được đưa vào các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT bằng công cụ tự động.
Cuối mỗi ngày, số tiền được tổng hợp và chuyển về ví điện tử do Zhouhua cung cấp. Người này được hưởng phí giao dịch tương đương 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
