Kết quả khám tâm thần của Mr Pips tại Bệnh viện Bạch Mai, cán bộ quản giáo và bạn tù nói gì?
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ xác định Mr Pips mắc bệnh tâm thần, đồng thời khẳng định các tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định hơn 900 bị hại và vai trò của các bị cáo trong đường dây lừa đảo.
Viện Kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần đối với Mr Pips
Chiều 7/11, Viện Kiểm sát đối đáp với quan điểm của khoảng 200 luật sư bào chữa cho 188 bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Trước đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Mr Pips, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ để thực hiện yêu cầu này.
Theo cơ quan công tố, trong quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, bị cáo trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam đều không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Nam.
Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Mr Pips có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành một hệ thống lớn. Đáng chú ý, kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.
Trước đó, luật sư và mẹ đẻ của Mr Pips nhiều lần đề nghị tòa án trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo. Mẹ Nam cho biết con trai có dấu hiệu bệnh từ năm 2013.
Trong quá trình xét hỏi, Mr Pips từng nói dù có nhiều tiền nhưng cảm thấy cuộc đời vô thường, vô nghĩa và bị bạn bè nhận xét trông giống người điên. Tuy nhiên, ở một số câu trả lời khác, bị cáo lại khẳng định: “Bị cáo có điên đâu mà tiết lộ hoạt động của mình với công an”.
Đối với quan điểm cho rằng chưa đủ cơ sở xác định toàn bộ hơn 900 người là bị hại trong vụ án, Viện Kiểm sát phản bác và cho biết có căn cứ từ lời khai, dữ liệu thu giữ cùng kết quả kiểm tra các giao dịch.
Theo kết quả điều tra, Mr Pips khai tổ chức kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch tại Việt Nam. Bị cáo giữ vai trò quản lý chung cao nhất, lựa chọn sàn, định hướng hoạt động và cùng Lê Khắc Ngọ cùng các quản lý khác bàn bạc phương thức vận hành hệ thống.
Nam còn yêu cầu bộ phận marketing dịch tài liệu hướng dẫn sang tiếng Việt để nhân viên sử dụng trong quá trình tiếp cận, lôi kéo khách hàng. Việc nhận tiền được thực hiện thông qua tài khoản của các công ty và những đơn vị trung gian thanh toán.
Viện Kiểm sát dẫn lời khai của Mr Pips về việc sử dụng tài khoản các công ty “ma” và kênh thanh toán trung gian nhằm chia cắt dòng tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, đồng thời tạo niềm tin để khách hàng nạp tiền.
Khi khám xét nơi làm việc của bộ phận marketing, cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu về danh sách các công ty được nhóm này sử dụng. Phần lớn các công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, được thành lập để mở tài khoản ngân hàng và phục vụ việc nhận tiền. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 482 trường hợp bị hại có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong danh sách.
Với những khoản tiền được chuyển qua các kênh khác, cơ quan điều tra đã đối chiếu giao dịch, xác định mối liên hệ giữa các tài khoản nhận tiền với hệ thống của Nam. Một số tài khoản còn được sử dụng để chuyển tiền cho nhân viên, chi trả lương, tiền thuê và vận hành văn phòng.
Theo Viện Kiểm sát, sau khi khách hàng chuyển tiền, số dư tương ứng được cập nhật lên tài khoản giao dịch trên sàn, thể hiện hệ thống đã tiếp nhận khoản tiền này. Từ những tài liệu trên, cơ quan công tố cho rằng có đủ căn cứ xác định trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án.
Viện Kiểm sát: Lê Khắc Ngọ dùng tiền phạm tội mà có để mua vàng, bất động sản
Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Viện Kiểm sát xác định trong giai đoạn 2019-2023, Ngọ đã tích cực giúp sức trong một công đoạn của hệ thống do Mr Pips quản lý, chỉ đạo.
Ngọ được giao phụ trách bộ phận kinh doanh tại miền Bắc và miền Trung, xây dựng, phát triển 28 văn phòng, sau đó tiếp tục tham gia quản lý, mở rộng hoạt động tại miền Nam.
Ở giai đoạn sau, Ngọ được chia lợi nhuận từ hoạt động của toàn hệ thống, không chỉ riêng bộ phận kinh doanh do bị cáo phụ trách.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Ngọ cùng Nam bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng như phát triển văn phòng và đưa các sàn giao dịch mới về Việt Nam khai thác. Khi sang Campuchia, Ngọ còn tham gia phân công, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chăm sóc khách hàng.
Từ những căn cứ này, Viện Kiểm sát xác định trong giai đoạn trên, Ngọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Mr Pips.
Đối với cáo buộc rửa tiền, Viện Kiểm sát viện dẫn các biên bản hỏi cung có sự tham gia của luật sư, trong đó Ngọ khai nguồn tiền dùng mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động lừa đảo cùng Mr Pips.
“Khi các văn phòng hoạt động hiệu quả và thu về lượng tiền lớn, Mr Hunter nảy sinh ý định mua vàng tích trữ thay cho tiền mặt. Thông qua một người do Nam giới thiệu, bị cáo nhiều lần mua tổng cộng 142kg vàng trong giai đoạn 2021-2023, với số tiền khoảng 188 tỷ đồng”, Viện Kiểm sát dẫn nội dung biên bản hỏi cung.
Theo cơ quan công tố, trong quá trình điều tra, Ngọ cũng khai sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng trên. Vì vậy, lời khai tại phiên tòa của bị cáo về việc được công ty trả lương bằng vàng không có căn cứ.
Đối với bất động sản, Viện Kiểm sát dẫn lời khai của Mr Hunter về việc sử dụng tiền thu lợi trong quá trình làm việc với Nam để góp tiền mua các căn hộ tại khu Goldmark City (Hà Nội) và mua đất tại Đà Nẵng.
Trong đó, Ngọ khai đã mua một thửa đất với giá 2,2 tỷ đồng từ một người đang đầu tư vào hệ thống nhưng bị thua lỗ.
Từ các tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát khẳng định Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua vàng, bất động sản, qua đó chuyển hóa tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
