Nguyễn Thanh Hương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan chức năng xác định hệ thống Bitharvest do người này phát triển khiến 3 cá nhân thiệt hại tổng cộng từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hương (SN 1965, trú tại phường Bình Trưng, TP.HCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hương được xác định là người tổ chức, phát triển mạng lưới Bitharvest tại Việt Nam, thu hút nhiều người tham gia thông qua hình thức mua thiết bị đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu thành viên mới.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 3/2025, Hương liên hệ với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào Việt Nam. Sau đó, Hương trực tiếp xây dựng mạng lưới, vận động người tham gia và phát triển các tuyến thành viên thông qua tài khoản của mình.
Đến tháng 4/2025, thông qua Đ.B.T. (SN 1974, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương giới thiệu mô hình Bitharvest cho chị T.T.T.N. (SN 1977, cùng địa phương) và vận động người này đầu tư.
Ngày 13/5/2025, trong một lần đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. chuyển 1,28 tỷ đồng cho T. để mua thiết bị theo mô hình được giới thiệu.
Sau khi nhận tiền, T. hướng dẫn chị N. đăng ký tài khoản mang tên “NGANBTC” bằng mã giới thiệu của mình. Tài khoản của chị N. được đưa vào hệ thống nhiều cấp, trong đó tài khoản của T. nằm dưới tài khoản do Hương quản lý. Người tham gia được khuyến khích tiếp tục giới thiệu người khác mua thiết bị để nhận hoa hồng.
Đến ngày 3/10/2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với T. và Hương để tìm hiểu nguyên nhân. Hai người này cho biết công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, các kênh liên lạc bị chặn, chị N. không thể tiếp tục kết nối với những người liên quan.
Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, liên quan hoạt động tại phường Việt Trì trong khoảng thời gian từ ngày 13/5 đến 3/10/2025. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định có 3 cá nhân bị thiệt hại, gồm chị N., P.T.H. (SN 1993, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) và N.T.T.T. (SN 1994, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang).
Theo kết quả điều tra, số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, trong khi tổng thiệt hại gây ra cho những người tham gia từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Hương có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hương để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.
