‘Thầy bói’ gốc Việt ở Úc bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo, rửa tiền bằng những lời tiên đoán
Chỉ với những lời ‘tiên đoán’ vô thưởng vô phạt, bà Phan được cho là đã lừa đảo 70 triệu USD của các đồng hương. Người phụ nữ này đang bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Australia.
Ngày 12/11, cảnh sát bang New South Wales (NSW) đã bắt giữ Anya Phan (53 tuổi) và con gái Thi Ta (25 tuổi) tại khu Dover Heights, phía đông Sydney, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, túi xách, tài sản và phỉnh casino phục vụ điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Phan – người tự giới thiệu là thầy phong thủy, thầy bói đã lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của những người Việt gặp khó khăn tài chính tại Australia. Bằng việc đưa ra các “tiên đoán” rằng họ sẽ gặp một “tỷ phú” trong tương lai, bà Phan thuyết phục họ vay tiền và bỏ túi ít nhất 150.000 USD mỗi trường hợp.
Bà Phan hiện đối mặt 39 tội danh, bao gồm tội điều hành hoạt động của một tổ chức tội phạm, 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 tội giao dịch tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Con gái bà, Thi Ta, bị cáo buộc tham gia hỗ trợ mẹ điều hành đường dây lừa đảo.
Giới chức Australia mô tả Phan là “người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt, được nhiều đồng hương tin tưởng”. Nghi phạm đến Australia từ năm 2001, sau đó nhập quốc tịch và sống tại đây hơn 20 năm. Trong suốt thời gian này, bà không đi làm mà sống bằng trợ cấp khuyết tật, song vẫn mua được căn nhà trị giá khoảng 3,3 triệu USD tại Dover Heights và trở thành khách VIP của một sòng bạc ở Sydney.
Điều tra cũng cho thấy bà Phan đã rửa ít nhất 520.000 USD chỉ trong vòng hai tháng tại sòng bạc, có thời điểm chi tới 45.000 USD trong vòng ba giờ. Ngoài ra, bà còn thuyết phục con gái mua một căn hộ 5,3 triệu USD ở Rose Bay.
Hành vi của bà Phan bị phanh phui sau khi cảnh sát Australia điều tra một đường dây sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để làm hồ sơ vay mua “xe ma”. Khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này không chỉ dừng lại ở gian lận trong mua ôtô mà còn mở rộng sang gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh và mua nhà.
Cảnh sát cáo buộc bà Phan đã tiếp quản vai trò cầm đầu tổ chức trong thời gian thủ lĩnh của đường dây đang hầu tòa. Khoảng một nửa số thành viên của tổ chức này đã bị bắt giữ.
Thanh tra cấp cao Gordon Arbinja - chỉ huy đơn vị chống tội phạm tài chính bang NSW chia sẻ: “Điều tra bắt đầu từ gian lận vay mua ôtô, đã mở ra một đường dây tội phạm tài chính tinh vi bậc nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp”.
Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các thương vụ bất động sản do tổ chức này thực hiện có thể đã góp phần đẩy giá nhà đất tại một số khu vực ngoại ô phía đông Sydney.
