Lý do nữ giám đốc Hồ Thị Kiểng của công ty thủy sản Thiên Phú ở Cà Mau bị bắt tạm giam
Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú tại Cà Mau vừa qua bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, có địa chỉ tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Kiểng bị tố giác sử dụng thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Một trong những vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ liên quan đến ông N.S.Đ., trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
Theo hồ sơ ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng lấy lý do cần vốn thu mua tôm nguyên liệu để đề nghị ông Đ. giao tiền. Đổi lại, người này được hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.
Để ông Đ. tin tưởng, bà Kiểng bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập phiếu mua hàng thể hiện số lượng và giá trị tôm nguyên liệu, dù trên thực tế không có giao dịch tương ứng. Dựa vào các chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán như cam kết.
Kết quả điều tra xác định số tiền ông Đ. bị chiếm đoạt trong vụ việc là hơn 17 tỷ đồng.
Một trường hợp khác là ông T.C.H., trú tại TP.HCM. Người này giao tiền cho bà Kiểng để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa kết hợp trồng cây thuốc nam.
Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, bà Kiểng không thực hiện đúng thỏa thuận. Có trường hợp đất được mua không đúng vị trí hai bên đã thống nhất, sau đó được chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền ông đã giao.
Đối với khoản tiền chênh lệch còn lại, bà Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Cơ quan điều tra xác định số tiền ông H. bị chiếm đoạt là hơn 17 tỷ đồng.
Để phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến những hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng chủ động liên hệ cơ quan chức năng.
Người dân có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
