Shark Thủy và Egroup: Lộ diện danh sách 342 cá nhân liên quan, thêm 19 bị can bị khởi tố trong đại án lừa đảo
Vụ án lừa đảo tại Công ty Egroup do Shark Thủy đứng đầu tiếp tục mở rộng. Cơ quan điều tra xác định 342 cá nhân có liên quan và vừa khởi tố thêm 19 bị can trong đại án chấn động này.
Ngày 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đang mở rộng điều tra đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ liên quan đến Công ty Egroup của Shark Thủy cùng nhiều đơn vị liên quan.
Trước đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy - Chủ tịch Công ty Egroup) cùng một số lãnh đạo chủ chốt. Trong số này có Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông của Công ty Egame - đơn vị thành viên của Egroup.
Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup, tức Shark Thủy).
Tiếp tục điều tra, ngày 25/8/2025, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng khác, gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài.
Danh sách này gồm nhiều cá nhân giữ vai trò quản lý, trưởng nhóm kinh doanh tại Công ty Egame. Họ bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 27/8/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn toàn bộ các lệnh khởi tố và bắt giam này.
Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại có 342 cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ án Công ty Egroup. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có dính líu được kêu gọi chủ động ra trình báo và khắc phục hậu quả. Thời hạn cuối cùng được Bộ Công an đưa ra là trước ngày 26/9/2025.
Đáng chú ý, cơ quan công an khẳng định những người hợp tác khai báo trung thực sẽ được xem xét áp dụng các chính sách khoan hồng trong tố tụng hình sự. Địa chỉ liên hệ là Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, hoặc trực tiếp với Điều tra viên Tạ Quang Huy qua số điện thoại 0967844475.
Vụ án liên quan đến Shark Thủy và Công ty Egroup đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Việc mở rộng khởi tố thêm nhiều bị can và xác định hàng trăm cá nhân liên quan cho thấy tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn của đường dây lừa đảo này.
