Ông chủ King Club bị tố chiếm đoạt 5,57 triệu USD: Hé lộ loạt thỏa thuận 'ngầm'?
Cơ quan điều tra Bộ Công an đang làm rõ đơn tố cáo ông V.V.H., người được cho là chủ thực sự của King Club, cùng Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 5,57 triệu USD.
Liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc tại King Club (nằm trong khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội), Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giải quyết một vụ tranh chấp liên quan đến Công ty Việt Hải Đăng.
Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng - chủ sở hữu King Club có trụ sở tại khách sạn Equatorial (TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Nguyễn Đình Lâm, giữ chức Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này, được xác định là một trong các đồng phạm của bị can Kim In Sung.
Lâm khai người điều hành thực tế của Việt Hải Đăng là ông V.V.H. (69 tuổi, Hà Nội). Trong quá trình làm việc, ông Lâm từng nhận 400.000 USD từ đối tác Kim In Sung để phục vụ hoạt động kinh doanh, và sau đó đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho ông H.. Tuy nhiên, không có tài liệu chứng minh giao dịch này.
Cũng trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của ông N.B.Đ. (57 tuổi, Hà Nội), cho rằng ông H. và ông Lâm đã chiếm đoạt 5,57 triệu USD tiền đặt cọc mua 49% cổ phần Công ty Việt Hải Đăng và 100% chi nhánh CLB OV tại TP.HCM.
Ông Đ. khai từng ký thỏa thuận với Lâm và H. để mua lại cổ phần doanh nghiệp với tổng giá trị 11,1 triệu USD, trong đó ông đã đặt cọc 3 triệu USD. Nhiều lần sau đó, ông Lâm tiếp tục nhận tiền “bổ sung” rồi giao lại cho ông H., nhưng vẫn không đủ. Phía ông H. yêu cầu ông Đ. ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.
Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng - ông Trần Văn Long cho biết không hề biết đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần này.
Đến thời điểm hiện tại, các bên liên quan chưa cung cấp đủ tài liệu gốc như biên nhận tiền, bản thỏa thuận nguyên tắc, cam kết… Do thiếu căn cứ, cơ quan điều tra tách nội dung vụ việc để xem xét xử lý sau.
VKSND Tối cao đề nghị Bộ Công an xử lý theo Thông tư liên tịch số 01/2017 về quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
