Vén màn dự án tiền ảo hào nhoáng, ông trùm 9X sa lưới sau cú lừa chiếm đoạt nghìn tỷ đồng chấn động
Mai Minh Tấn, sinh năm 1995, bị xác định là nhân vật trung tâm trong đường dây lừa đảo tiền điện tử liên quan dự án tiền ảo Kayple, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Lắk đang tạm giữ khẩn cấp Mai Minh Tấn và Trần Quang Út, sinh năm 1986, để làm rõ hành vi lừa đảo tiền điện tử thông qua dự án tiền ảo Kayple. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được đánh giá có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và số tiền bị chiếm đoạt lên tới nghìn tỷ đồng. Đại diện Công an Đắk Lắk cho biết đây là chuyên án phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trải rộng ở nhiều địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm tám người liên quan, cư trú tại TP.HCM, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Nhóm này hoạt động theo mô hình đa tầng, phân chia vai trò rõ ràng từ người xây dựng hình ảnh, quản trị hệ thống, đến các cá nhân trực tiếp tiếp cận, lôi kéo nhà đầu tư tham gia dự án tiền ảo Kayple.
Theo hồ sơ điều tra, từ giữa tháng 4/2024, Mai Minh Tấn cùng đồng phạm đã bàn bạc việc tạo lập một nền tảng công nghệ mang tên Kayple nhằm mục đích chiếm đoạt nghìn tỷ đồng. Dự án được giới thiệu là ứng dụng blockchain hiện đại, phát hành đồng tiền điện tử Kay và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Thực tế, hệ thống này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay công nghệ lõi nào.
Để đánh bóng tên tuổi, các đối tượng liên tục tổ chức hội thảo trực tuyến, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, sử dụng hàng loạt thuật ngữ công nghệ như trí tuệ nhân tạo, giao dịch tự động, Play to Earn nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp. Dự án tiền ảo Kayple còn được thêu dệt là phát triển tại nước ngoài, sở hữu cộng đồng quốc tế đông đảo, từ đó khiến nhiều người tin tưởng rót tiền.
Nhóm cầm đầu tạo hiệu ứng khan hiếm bằng cách giới hạn số lượng đồng Kay lưu hành, đẩy giá trị quy đổi tăng cao. Có thời điểm, mỗi Kay được quy đổi tương đương hai USDT, khiến không ít nhà đầu tư lầm tưởng đang nắm giữ cơ hội sinh lời hấp dẫn. Công an Đắk Lắk nhận định đây là thủ đoạn tâm lý phổ biến trong các vụ lừa đảo tiền điện tử thời gian qua.
Song song với đó, Mai Minh Tấn thuê nhiều “leader” làm trung gian, lập nhóm Telegram, Facebook để khoe lợi nhuận ảo, hướng dẫn nhà đầu tư nạp tiền. Các leader được trả công bằng chính USDT thu từ người tham gia mới. Toàn bộ số tiền sau đó nhanh chóng chuyển về ví do Mai Minh Tấn kiểm soát, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Thực chất, số dư lợi nhuận hiển thị trên hệ thống Kayple hoàn toàn do phần mềm lập trình sẵn. Khi dòng tiền bị rút cạn, đến cuối tháng 8/2025, các đối tượng cho hệ thống ngừng hoạt động với lý do bảo trì kỹ thuật, đồng thời thao túng giảm mạnh giá trị đồng Kay để nhà đầu tư nghĩ rằng thua lỗ do thị trường.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án tiền ảo Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được Công an Đắk Lắk triệt phá.
Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng cộng mười đối tượng, tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi các bị hại sớm cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
