Hé lộ chi tiết về khối tài sản ‘khủng’ trải dài từ châu Á đến châu Âu của ông trùm lừa đảo Chen Zhi
Ở tuổi 37, Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group đã xây dựng một đế chế tài chính đa ngành trải dài từ châu Á đến châu Âu trước khi trở thành tâm điểm của cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia.
Doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, từng được xem là biểu tượng của làn sóng đầu tư mới ở Đông Nam Á. Ở tuổi 37, ông đã xây dựng một đế chế tài chính đa ngành trải dài từ châu Á đến châu Âu trước khi trở thành tâm điểm của cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia.
Từ khởi nghiệp tới mở rộng đa ngành
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ông bắt đầu sự nghiệp bằng kinh doanh trò chơi điện tử tại quê nhà, rồi chuyển hướng đầu tư vào bất động sản tại Campuchia từ năm 2011. Sau đó ông nhập tịch Cyprus, Vanuatu và Campuchia, đồng thời mở rộng Prince Group sang nhiều lĩnh vực như giải trí, tài chính và hàng không.
Nhờ mối quan hệ rộng và khả năng huy động vốn, Prince Group nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn tư nhân có ảnh hưởng tại Campuchia, tham gia nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn. Một dự án đáng chú ý là Ream City (sau đổi tên thành Bay of Lights) ở Sihanoukville, do công ty thành viên Canopy Sands Development phát triển, được giới thiệu có quy mô khoảng 16 tỷ USD.
Bị trừng phạt vì cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia
Giữa tháng 10, chính quyền Mỹ và Anh đồng thời áp đặt biện pháp trừng phạt lên Chen Zhi và mạng lưới cộng sự. Các cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này điều hành một tổ chức tội phạm quốc tế có hoạt động rửa tiền và cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 146 cá nhân và tổ chức thuộc Prince Group vào danh sách trừng phạt, đồng thời tuyên bố tịch thu 15 tỷ USD bằng Bitcoin.
Singapore - trung tâm vận hành và tài sản cá nhân
Singapore là nơi Chen Zhi đặt nền móng cho mạng lưới tài sản quốc tế. Từ năm 2017, ông chi gần 40 triệu USD để mua nhiều bất động sản cao cấp, trong đó có một penthouse trị giá 17 triệu USD tại Gramercy Park và một căn hộ 16,2 triệu USD ở Le Nouvel Ardmore. Ông cũng thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings năm 2018, công bố quản lý hơn 60 triệu USD tài sản.
Chen thường di chuyển bằng những chiếc xe sang tại Singapore, nổi bật là một chiếc Mercedes-Maybach màu đen mang biển số “tứ quý” 5555. Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, cảnh sát Singapore ngày 31-10 thông báo chiến dịch điều tra và thu giữ hơn 150 triệu SGD tài sản của ông, gồm du thuyền, ôtô và nhiều đồ xa xỉ khác.
Tài sản trải khắp châu Âu và châu Á
Tại London, nhà chức trách Anh đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 100 triệu bảng, bao gồm tòa nhà văn phòng tại Fenchurch Street và nhiều căn hộ ở khu tài chính cũ. Ở Đài Bắc (Đài Loan), Prince Group được cho là chi khoảng 160 triệu USD để mua bất động sản vào năm 2019. Ở Hồng Kông, Chen kiểm soát hơn 300 triệu USD thông qua các công ty niêm yết và dự án thương mại.
Công ty niêm yết, cổ phiếu và phản ứng pháp lý
Hai công ty do ông chi phối là Geotech Holdings và Khoon Group có cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và hiện nằm trong danh sách trừng phạt. Cả hai doanh nghiệp cho biết đang “tìm tư vấn pháp lý” và tiếp tục “theo dõi tình hình”.
Liên hệ tới các hoạt động ở Palau
Theo cáo buộc của nhà chức trách Mỹ, đế chế của Chen còn mở rộng tới đảo quốc Palau, nơi Prince Group hợp tác với những “nhân vật chuyên giúp sức cho tội phạm có tổ chức” để thuê đảo, với ý định xây dựng khu nghỉ dưỡng. Đây là một trong những yếu tố góp phần làm dấy lên lo ngại về việc lợi dụng địa điểm hải đảo để che giấu hoạt động và di chuyển tài sản.
