Ngày 28/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng có liên quan đến hoạt động tổ chức giao dịch tiền ảo trái phép dưới hình thức đa cấp.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng xây dựng mô hình đầu tư tiền ảo trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản. Nhóm này thiết lập hệ thống đầu tư trực tuyến, mời gọi người dân mua các “gói đầu tư” với cam kết lợi nhuận cao, trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Liễu Văn Dũng (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) là đối tượng cầm đầu. Từ khoảng tháng 10/2025, Dũng đã lập website chuyên giao dịch các gói đầu tư tiền ảo để thu hút người tham gia.
.png)
Sau đó, Dũng thuê Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) tham gia xây dựng, quản lý và thường xuyên cập nhật, bổ sung tính năng cho hệ thống website có tên miền apinetwork.finance.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống API, áp dụng cơ chế trả thưởng theo cấp bậc mang tính chất đa cấp.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng với các hình thức đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp trên mạng, tránh tham gia những hệ thống trái phép để không trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
