Hơn 1.200 tỷ đồng đổ vào dự án Sâm Ngọc Linh, tòa yêu cầu điều tra thêm những người trung gian

Sau gần một ngày xét hỏi vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng thông qua huy động vốn đầu tư Sâm Ngọc Linh, TAND TP Hà Nội bất ngờ trả hồ sơ điều tra bổ sung. Dưới đây là nhiều tình tiết mới xuất hiện tại tòa, trong đó có lời khai về những người trung gian nhận hoa hồng tới 15%. 

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ toàn diện vụ án

Sau gần một ngày xét hỏi, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh do bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu.

Theo Hội đồng xét xử, quá trình xét hỏi tại phiên tòa đã phát sinh nhiều tình tiết mới. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của một số bị hại. Đến khi phiên tòa diễn ra, tiếp tục có người xuất trình tài liệu thể hiện từng ký hợp đồng và đầu tư tiền vào Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Đây là những tình tiết cần được xác minh, làm rõ để có căn cứ đánh giá đầy đủ quy mô vụ án cũng như quyền lợi của những người đã bỏ tiền đầu tư.

Không chỉ lời khai của các bị hại, Hội đồng xét xử còn yêu cầu làm rõ lời khai và vai trò của những người được xác định là “người trung gian”, đứng ra mời gọi, lôi kéo nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Theo nội dung được xét hỏi, nhóm người này giữ vai trò kết nối giữa Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh và các nhà đầu tư, giới thiệu dự án, vận động khách hàng xuống tiền và có thể được hưởng hoa hồng.

Do đó, cơ quan tố tụng cần tiếp tục xác định những người trung gian có biết Phạm Mỹ Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo hay không; họ có tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội, hưởng lợi từ việc kêu gọi đầu tư hay có liên quan đến việc chuyển dịch, che giấu nguồn tiền hay không.

Hội đồng xét xử cho rằng việc làm rõ những vấn đề này là cần thiết để bảo đảm quyền lợi của người đầu tư và xác định chính xác trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Từ những tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh đồng ý với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời nhận sai khi chi hoa hồng cho những “người trung gian” với mức lên tới 15%.

Tại phiên tòa, một số bị hại cũng thừa nhận đã tin tưởng Phạm Mỹ Hạnh và nhóm người trung gian. Họ được mời chào, giới thiệu về dự án, tặng quà khi tham dự các sự kiện và được đưa ra mức lãi suất hấp dẫn nên quyết định “xuống tiền” đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh.

Đáng chú ý, có bị hại khai Phạm Mỹ Hạnh từng khoe ảnh chụp với lãnh đạo “cấp cao” Nhà nước. Điều này khiến họ càng tin tưởng vào uy tín và khả năng của nữ bị cáo.

Lời khai trên nhận được sự đồng tình của nhiều bị hại ngồi phía cuối hội trường. Một số người còn vỗ tay tán thành khi nghe nội dung này được trình bày tại phiên tòa.

Bán nhiều căn nhà để đầu tư, cuối cùng mất nhiều tài sản

Một diễn biến đáng chú ý khác tại phiên tòa là lời khai của bà Thái Thị Sáu, người vừa là bị hại, vừa là người liên quan trong vụ án.

Theo bà Sáu, bà quen biết Phạm Mỹ Hạnh trước thời điểm dự án Sâm Ngọc Linh được triển khai. Sau đó, bà được Hạnh và ông Phạm Thanh Tùng, người hiện chưa rõ tung tích, gọi về làm cùng.

Bà Sáu cho biết mình đã nộp tiền và ký hợp đồng đầu tư đầu tiên. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu làm việc với Phạm Mỹ Hạnh, bà không biết nhiều về dự án Sâm Ngọc Linh.

Theo lời khai, bà Sáu chỉ thấy Phạm Mỹ Hạnh có một cửa hàng bán sâm lớn nên nhận thấy hoạt động kinh doanh có triển vọng và quyết định bỏ tiền. “Tôi không biết về pháp lý công ty của Hạnh, chỉ nghĩ mình đầu tư vào lấy lợi nhuận cao”, bà Sáu trình bày.

Theo bà Sáu, thời gian đầu, Phạm Mỹ Hạnh chia sẻ về hoạt động kinh doanh rất thuyết phục. Tuy nhiên, càng về sau, việc trả tiền gốc và lãi không còn được thực hiện như kỳ vọng.

Dù biết Phạm Mỹ Hạnh rơi vào tình trạng khó khăn, bà Sáu vẫn tiếp tục “bám theo” vì không muốn doanh nghiệp đổ vỡ và bản thân rơi vào cảnh mất trắng.

Đáng chú ý, bà Sáu khai đã phải bán đi nhiều căn nhà để tiếp tục đóng góp tiền. Không chỉ vậy, bà còn cho Phạm Mỹ Hạnh mượn cửa hàng nhằm giúp bị cáo có điều kiện tiếp tục hoạt động và tìm cách khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, những nỗ lực này cuối cùng không giúp bà Sáu bảo toàn được tài sản. Người phụ nữ này cho biết bản thân mất nhiều tài sản và cuối cùng cũng phải ra tòa với tư cách người tham gia tố tụng.

Liên quan khoản hoa hồng 9,4 tỷ đồng được nêu trong cáo trạng, bà Sáu phản bác và cho rằng số tiền này không phải toàn bộ khoản tiền cá nhân bà được hưởng.

Theo bà, số tiền đầu tư vào doanh nghiệp của bà rất lớn. Khoản hoa hồng nêu trên còn liên quan đến nhiều khâu trung gian khác chứ không phải cá nhân bà được nhận toàn bộ. “Hạnh vỡ nợ, bị người ta dọa đánh và dọa sang cả tôi”, bà Sáu nói với giọng buồn rầu tại phiên tòa.

Lời khai của bà Sáu khiến nhiều bị hại có mặt tại tòa bày tỏ bức xúc. Một số người cho rằng bà Sáu nhận khoản hoa hồng lớn nhưng cách khai báo lại thể hiện mình là người mất hết tài sản.

Người trung gian nhận tiền nhà đầu tư qua tài khoản cá nhân

Trong vai trò “người trung gian” đứng ra kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, bà Thái Thị Sáu khai rằng mỗi khi có khách hàng quan tâm, bà thường tạo một nhóm Zalo riêng để cung cấp thông tin về Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Thông qua các nhóm này, thông tin về công ty và hoạt động đầu tư được cung cấp cho những người có nhu cầu. Khi khách đồng ý góp vốn, tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Sáu. Sau đó, bà Sáu tiếp tục chuyển số tiền này cho Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Đối với khoản hoa hồng, bà cho biết mình thông báo cho nhà đầu tư biết số tiền được nhận và thực hiện việc chuyển tiền theo thỏa thuận.

Chính vai trò của những người trung gian như bà Sáu là một trong những nội dung được Hội đồng xét xử yêu cầu tiếp tục làm rõ sau khi quyết định trả hồ sơ.

Việc điều tra bổ sung sẽ phải tập trung xác định cụ thể số lượng người đã tham gia đầu tư, số tiền thực tế được chuyển vào doanh nghiệp, dòng tiền sau khi các nhà đầu tư nộp tiền, cũng như vai trò và mức độ nhận thức của từng người tham gia môi giới, giới thiệu, kêu gọi đầu tư.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng cần làm rõ liệu những người trung gian có biết hoặc có cơ sở để biết về hành vi lừa đảo của Phạm Mỹ Hạnh hay không; nếu có thì họ có giúp sức, hưởng lợi hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc che giấu, chuyển dịch tiền hay không.

TAND TP Hà Nội cho rằng việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm bảo đảm đánh giá vụ án một cách toàn diện, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội và đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người đã đầu tư tiền vào Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bổ sung sẽ là cơ sở để các cơ quan tố tụng tiếp tục xác định đầy đủ trách nhiệm của Phạm Mỹ Hạnh và những cá nhân có liên quan trong vụ án.