Bắt 12 người Công ty Holidays Việt Nam liên quan vụ 'sở hữu kỳ nghỉ', dàn dựng kịch bản như 'cỗ máy'
Gần 10.000 hợp đồng, khoảng 900 tỷ đồng bị chiếm đoạt và 12 đối tượng bị khởi tố là những con số gây chấn động trong vụ án lừa đảo núp bóng kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" vừa được Công an TPHCM triệt phá.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" quy mô đặc biệt lớn
Ngày 7/7, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này đã ký kết gần 10.000 hợp đồng, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng trên cả nước.
Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Công an TPHCM, thời gian qua lực lượng PC03 đã tập trung rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức bán "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau quá trình thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và theo dõi nhiều tháng, các trinh sát đã đủ căn cứ để đồng loạt khám xét các cơ sở của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Ba địa điểm bị khám xét gồm số 5 Lê Quý Đôn, số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành).
Hé lộ kịch bản lừa đảo được dàn dựng như một "cỗ máy"
Tại cơ quan điều tra, toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây này dần được làm rõ.
Theo đó, nhóm đối tượng xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng rất chuyên nghiệp. Các nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham gia các sự kiện giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng với lời quảng cáo hấp dẫn như nhận quà giá trị, nghỉ dưỡng miễn phí hoặc cơ hội đầu tư sinh lời cao.
Khi khách hàng có mặt tại hội thảo, các đối tượng sử dụng hàng loạt kỹ thuật tư vấn, tạo tâm lý khan hiếm, thúc ép ra quyết định ngay trong ngày và liên tục đưa ra những cam kết về lợi nhuận, khả năng chuyển nhượng, hoàn vốn nhằm tạo niềm tin.
Sau khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng và thanh toán khoản tiền đầu tiên, các đối tượng tiếp tục triển khai nhiều chiêu thức khác để dụ dỗ hoặc gây sức ép buộc nạn nhân đóng thêm tiền nhằm nâng hạng gói nghỉ dưỡng, mở rộng quyền lợi hoặc đầu tư vào các dự án mới.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình này được xây dựng rất bài bản, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ bộ phận gọi điện, tư vấn, quản lý cho đến bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm khiến các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục bỏ thêm tiền.
Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây đã ký kết gần 10.000 hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ", qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo bằng hình thức kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.
Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 người.
Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là người chủ mưu, trực tiếp xây dựng toàn bộ chủ trương và kịch bản bán hàng tại TPHCM.
Hỗ trợ cho Thành là Đinh Sơn Hải, giữ chức Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý triển khai kế hoạch tiếp cận khách hàng.
Nhằm phục vụ công tác điều tra và đảm bảo khả năng khắc phục hậu quả cho các bị hại, cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản liên quan đến nhóm đối tượng. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa hiện ước tính khoảng 130 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét những đối tượng còn lại trong đường dây.
Công an TPHCM đề nghị những người từng ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị mời chào tham gia các chương trình "sở hữu kỳ nghỉ" có phương thức tương tự nhanh chóng mang theo hồ sơ, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để trình báo, phục vụ công tác điều tra cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Qua vụ án, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời đầu tư nghỉ dưỡng kèm theo những cam kết lợi nhuận "khủng", chuyển nhượng dễ dàng hoặc hoàn vốn nhanh. Trước khi ký kết hợp đồng và chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp, năng lực triển khai dự án cũng như tham khảo ý kiến từ cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy của các đường dây lừa đảo ngày càng tinh vi.
