Liệt kê 'kho báu ngầm' của Mr Pips: Tiền, vàng chưa là gì so với dàn siêu xe bằng cả gia tài 'đồ sộ'
Hàng chục nghìn tỷ đồng tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau của Phó Đức Nam Mr Pips và các mắt xích trong đường dây dần được phơi bày. Từ tiền mặt, vàng, ngoại tệ đến siêu xe và bất động sản, quy mô vụ án khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Nguồn tiền khổng lồ này đã được vận hành như thế nào?
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam cùng các bị can trong vụ án. Danh mục tài sản bị thu giữ và kê biên trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính, kim loại quý đến phương tiện xa xỉ và bất động sản giá trị cao.
Theo đó, lực lượng chức năng đã thu giữ trực tiếp khoảng 76,6 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ… cũng bị phát hiện, cho thấy dòng tiền được phân tán qua nhiều kênh khác nhau nhằm tránh bị kiểm soát.
Dàn xế hộp sang trọng của Mr Pips. Ảnh: Dân trí
Đáng chú ý, số lượng vàng bị thu giữ lên tới hơn 1.000 miếng với nhiều chủng loại, từ vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ đến các sản phẩm trang sức. Song song đó, cơ quan điều tra xác định thêm khoảng 25,4 tỷ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi sổ có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở tài sản tài chính, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mặt hàng xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử cùng các thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Đặc biệt, dàn phương tiện bị thu giữ gây chú ý với quy mô lên tới 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Nhiều thương hiệu xe sang xuất hiện trong danh sách như Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, BMW, Lexus hay VinFast. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các dòng siêu xe đắt đỏ đến từ Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini…
Một số mẫu xe nổi bật có thể kể đến như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S đều là những dòng xe có giá trị hàng chục tỷ đồng trên thị trường. Ngoài ra, 7 mô tô phân khối lớn thuộc các hãng Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda cũng bị thu giữ.
Ở mảng bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên 45 tài sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này phân bố tại nhiều địa phương, bao gồm căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM, cùng các thửa đất tại Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo kết luận điều tra, phần lớn tài sản được đứng tên người thân, bạn bè hoặc doanh nghiệp liên quan đến Phó Đức Nam. Đây được xem là thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Diễn biến chuyên án Mr Pips
Phó Đức Nam hay còn gọi là Mr Pips
Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam được xác định là một trong những chuyên án lừa đảo tài chính quy mô lớn, với phương thức hoạt động tinh vi thông qua các nền tảng đầu tư trực tuyến. Các đối tượng được cho là đã xây dựng hệ thống khép kín, phân cấp chặt chẽ, sử dụng nhiều “chân rết” để tiếp cận và dẫn dụ nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận cao.
Quá trình điều tra cho thấy dòng tiền từ người tham gia được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó nhanh chóng “hóa thân” thành tài sản hữu hình như bất động sản, xe sang hoặc kim loại quý. Việc phân tán tài sản qua nhiều cá nhân và pháp nhân khác nhau khiến việc lần theo dấu vết gặp không ít khó khăn.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như truy thu tối đa tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.
