Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, hơn 10.123 người bị hại đã bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng thông qua thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần khống và huy động vốn theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các đơn vị liên quan.
Đây là lần thứ hai Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Shark Thủy trong vụ án này, sau khi hồ sơ được trả để điều tra bổ sung. Trước đó, ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm.
Vụ án thu hút sự chú ý bởi số lượng người bị hại lớn và số tiền được xác định bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, liên quan đến hoạt động huy động vốn thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại hệ sinh thái Egroup.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, nhằm có tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ đoạn gian dối để huy động tiền từ nhà đầu tư.
Cụ thể, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, bị cáo buộc đã nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhóm này còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, có hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cao. Những thông tin này được sử dụng để tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư mua cổ phần của công ty.
Trong quá trình huy động vốn, Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, được xác định đã xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập các chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận dự kiến khi đầu tư.
Sau khi thuyết phục được khách hàng, Nguyễn Ngọc Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư được yêu cầu ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.
Theo cơ chế được đưa ra, nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng mua cổ phần sẽ được hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền đầu tư. Trong đó, 2% được trả bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng nhân viên được khuyến khích quy đổi khoản tiền mặt này thành cổ phần.
Cơ quan tố tụng xác định nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh đã đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và mức lợi nhuận để người dân tin tưởng, bỏ tiền mua cổ phần khống của Công ty Egroup.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2023, tình hình hoạt động của hệ sinh thái Egroup gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, số lượng khách hàng mới giảm, trong khi nguồn tiền thu về không đủ để thanh toán cho các hợp đồng đến hạn.
Trước tình hình này, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện việc sử dụng tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho những nhà đầu tư trước đó.
Cụ thể, khi nhân viên kinh doanh mời gọi được khách hàng mới góp vốn, 70% số tiền huy động được sẽ được sử dụng để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Phần 30% còn lại được nộp về công ty.
Theo hồ sơ, các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này đều biết việc huy động vốn được thực hiện theo cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không sử dụng số tiền theo mục đích đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục như đã giới thiệu.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của 10.123 người bị hại, với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.
Hiện vụ án đã được Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố, chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử theo quy định pháp luật. Các hành vi và trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được xem xét, quyết định tại quá trình tố tụng theo quy định.
