Công an Hà Nội: 4.800 nhà đầu tư bị lừa đảo trên sàn tiền ảo với số tiền lên đến 10 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định có hơn 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo "WorldMall" hay còn gọi là "WM" và bị chiếm đoạt khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).
Vào tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tham gia đầu tư trên sàn điện tử "World Mall". Cho đến ngày 9/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng.
Cụ thể, theo hồ sơ điều tra, vào tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại Hưng Yên) là đối tượng có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, nảy sinh ý định tạo dựng dự án sàn tiền ảo giả mang tên "WorldMall", kêu gọi đầu tư vào dự án nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này Minh đã thuê Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành (cùng SN 1988, trú tại Hà Nội) viết phần mềm dự án "WorldMall.app" với đồng tiền ảo "WM" theo yêu cầu của Minh. Sau đó, Minh trả cho Ngọc, Thành 50 triệu đồng và trả công 1.000 USD/tháng để 2 đối tượng giúp Minh quản trị kỹ thuật phần mềm.
Khi đã có phần mềm dự án sàn tiền ảo "WorldMall", Minh đã mời Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung (cùng trú tại Hà Nội) tham gia điều hành nhằm thu hút, kêu gọi người dân tham gia đầu tư.
Cụ thể, Minh đóng vai trò lãnh đạo, quản trị dự án, trực tiếp quản lý ví tổng để nhận tiền, trả lãi cho các nhà đầu tư. Phước tuyển dụng, quản lý nhóm nhân sự gồm leader, diễn giả, tư vấn, tìm kiếm nhà đầu tư, còn Dung phát triển hệ thống nhân viên tuyến dưới để tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư.
Các đối tượng đã tuyển dụng thêm (F1) tham gia phát triển dự án là quảng cáo, giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư. Điều này hằm tạo niềm tin với nạn nhân, các đối tượng còn đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm.
Đáng chú ý, trong tài liệu điều tra cho thấy có khoảng 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào các ví điện tử của các đối tượng với tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng). Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 6 bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền 766 triệu đồng.
Mới đây, Công an TP Hà Nội thông tin cũng tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech, còn gọi Shark Bình). Cụ thể, một nhà đầu tư gửi đơn tố giác đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng). Trước đó vào năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
