Công an điều tra dự án AntEx của Shark Bình: Hé lộ chuỗi vụ tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá trước đó
Liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra từ đơn thư phản ánh của nhà đầu tư. Trước đó, nhiều dự án tiền ảo khác tại Việt Nam cũng đã bị triệt phá với thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 7/10, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình để làm rõ các nội dung liên quan đến dự án AntEx. Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng vào cuộc với các mô hình đầu tư tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo.

Công an Hà Nội chính thức làm việc với Shark Bình về dự án AntEx
Trước AntEx, hồi tháng 8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã triệt phá nhóm đối tượng quảng bá, phát hành các dự án tiền ảo như Wingstep và Game Naga Kingdom, lôi kéo hơn 3.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Cụ thể, nhóm này dụ người tham gia tải ứng dụng, mua giày NFT với giá 100 – 1.200 USD/đôi để “chạy bộ kiếm tiền”, nhưng sau vài tháng hệ thống ngừng thanh khoản, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Tương tự, dự án Game Naga Kingdom hứa hẹn lãi suất 5-8%/tháng, nhưng chỉ sau ba tháng đã “sập”, khiến hàng chục người mất trắng.
Không chỉ tại Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ cũng từng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước. Các đối tượng lập sàn giao dịch giả, dùng mô hình đa cấp để dụ dỗ đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Hàng chục bị can bị khởi tố, hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa.
Gần đây, Bộ Công an tiếp tục triệt phá đường dây WorldMall.app, một dự án tiền ảo “ảo trong ảo”, cam kết lợi nhuận 8-21%/năm. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này huy động được hàng nghìn người tham gia, với số tiền hàng tỷ đồng, trước khi sập và mất dấu.
Tại Đồng Nai, tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam nhóm đối tượng cầm đầu sàn Matrix Chain (MTC). Bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”, nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo gần 10.000 tỷ qua sàn MTC – Matrix Chain
Từ các vụ việc trên có thể thấy, các dự án tiền ảo “cam kết lãi suất cao, thu nhập thụ động” vẫn đang là bẫy tài chính khiến hàng nghìn người mất trắng. Cơ quan công an nhiều lần cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không đầu tư vào các dự án không có pháp nhân rõ ràng, không được cơ quan chức năng cấp phép.