Phú Lê và vợ Thúy Kiều bị khởi tố tội danh gì? Hé lộ sai phạm liên quan hơn 107 tỷ đồng
Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều cùng 2 người khác vừa bị khởi tố trong vụ án liên quan hơn 107 tỷ đồng doanh thu được xác định không hạch toán đầy đủ.
Ngày 18/8, tin từ VTV cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tiến hành khởi tố vụ án và 4 bị can.
Các đối tượng bị tố tụng gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 46 tuổi, quê Yên Bái), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Nhóm này bị điều tra về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trước khi bị khởi tố, Phú Lê nổi danh trên các nền tảng mạng xã hội qua hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tham gia sản xuất, đóng một số MV âm nhạc và phim ngắn về chủ đề giang hồ.
Hồ sơ điều tra cho thấy trong vòng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm cùng thực phẩm chức năng, đồng thời quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm trên mạng để thu hút người mua.
Hoạt động điều hành kinh doanh do Kiều trực tiếp chỉ đạo. Nhằm giấu doanh thu, Kiều mở nhiều hộ kinh doanh và thực hiện kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân cùng các hộ này.
Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú phát sinh giao dịch bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách kế toán khoản thu hơn 107 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được chuyển thẳng vào các tài khoản cá nhân của Phú, Kiều cùng người thân.
Để hợp thức hóa lượng hàng đã bán nhưng vẫn nằm trong danh mục tồn kho, Kiều bị cáo buộc thu thập căn cước công dân của bạn bè, người thân để lập hàng trăm hóa đơn bán khống trị giá hàng tỷ đồng.
