Sau Bảo Tín Minh Châu, Bộ Công an vào cuộc xử lý sai phạm loạt ‘ông lớn’ kinh doanh vàng
Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức chuyển hồ sơ sai phạm của hàng loạt doanh nghiệp vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI và ngân hàng TPBank sang cơ quan Công an. Các đơn vị này đối mặt với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng về thuế, hóa đơn và quy định phòng chống rửa tiền.
Theo báo VietNamnet, kết luận thanh tra mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về thị trường vàng đã hé lộ danh sách nhiều đơn vị đầu ngành bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Ngoài trường hợp Bảo Tín Minh Châu, những cái tên đình đám như SJC, PNJ, DOJI và TPBank đều nằm trong tầm ngắm xử lý hình sự.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai sót nghiêm trọng trong quản lý tài chính. Đơn vị này bị cáo buộc phát hành hóa đơn không mã của cơ quan thuế, không xử lý hóa đơn lỗi và hạch toán sai dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Những vi phạm tại SJC dẫn đến hệ lụy thiếu hụt thu nhập tính thuế và làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, thông tin định danh khách hàng trên bảng kê cũng bị ghi chép thiếu sót hoặc không chính xác. NHNN đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để làm rõ dấu hiệu tội phạm hình sự.
Bên cạnh việc bị điều tra hình sự, SJC còn phải chịu hình phạt hành chính. Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt công ty này tổng cộng 2,140 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm tập trung vào chế độ báo cáo mua bán vàng miếng và công tác phòng, chống rửa tiền.
Tương tự, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng rơi vào vòng xoáy pháp lý do dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế. NHNN khẳng định đã chuyển thông tin vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp.
Các sai phạm cụ thể tại PNJ bao gồm lập hóa đơn sai thời điểm và thiếu thông tin định danh khách hàng trên các bảng kê thu mua. Cùng với hồ sơ hình sự, PNJ bị xử phạt hành chính 1,340 tỷ đồng do vi phạm quy định báo cáo giao dịch và phòng, chống rửa tiền.
Đối với Tập đoàn DOJI, thanh tra phát hiện hiện tượng nhiều cá nhân bán vàng nguyên liệu với khối lượng lớn bất thường. Đáng chú ý, có dấu hiệu doanh nghiệp khác "mượn danh" cá nhân để bán vàng cho DOJI nhằm trốn thuế, không xuất hóa đơn và che giấu nguồn gốc hàng hóa.
Hành vi này được nhận định gây bất ổn nghiêm trọng cho thị trường vàng. NHNN đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an; hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã giao cơ quan Thuế chủ trì kiểm tra. DOJI cũng bị phạt hành chính 1,365 tỷ đồng.
Tại ngân hàng TPBank, cơ quan thanh tra phát hiện nhóm khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch vàng miếng với tần suất dày đặc. Doanh số mua bán lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng, diễn ra liên tục nhiều lần trong ngày, buộc NHNN phải chuyển thông tin sang Bộ Công an xử lý.
Trước đó, ngày 25/3, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã bị lực lượng công an kiểm tra bất ngờ và mang đi nhiều thùng tài liệu. Đại diện Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội xác nhận đang tiến hành làm việc tại đây.
