Hình ảnh đầu tiên vụ xét xử đại án sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Các bị cáo che mặt, cúi đầu
Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô đặc biệt lớn liên quan Công ty Z Holding, với tổng giá trị hàng giả hơn 2.400 tỷ đồng, thu hút sự chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên tại tòa.
Theo Đời sống và Pháp luật, sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án liên quan Công ty Z Holding, doanh nghiệp bị cáo buộc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sữa giả với quy mô đặc biệt lớn. Phiên tòa do Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên điều hành, thẩm phán Vũ Quang Huy giữ vai trò chủ tọa.
Theo ghi nhận tại tòa án, khoảng 7h10, xe cảnh sát chở các bị cáo xuất hiện trước cổng tòa. Khi được dẫn giải vào phòng xử án, phần lớn bị cáo che kín mặt, cúi đầu và né tránh ống kính phóng viên.
Tâm điểm của vụ án là bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Z Holding. Cùng hầu tòa với Thịnh là hai Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. Cả ba bị truy tố về ba tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Ngoài nhóm lãnh đạo chủ chốt, 15 đồng phạm khác cũng bị đưa ra xét xử. Các bị cáo này bị cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán hoặc trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất, tiêu thụ hàng thực phẩm giả mạo với quy mô lớn.
Hồ sơ vụ án chỉ rõ, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhóm của Thịnh đã thiết lập mạng lưới gồm hàng trăm pháp nhân, nhóm bán hàng và hộ kinh doanh. Hệ thống chân rết này được sử dụng để hợp thức hóa việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, đồng thời thực hiện các hành vi kê khai thuế gian dối.
Thông qua Công ty Nature Made, các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường 26 dòng sản phẩm là hàng giả của các thương hiệu như Hiup, Diasure, Goldilac, Bocasure... Tổng cộng, có hơn 4,5 triệu lon sữa không đảm bảo chất lượng đã được đưa tới tay người tiêu dùng.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đã cố tình thay đổi công thức so với hồ sơ công bố sản phẩm. Bằng cách lược bỏ hoặc thay thế các thành phần nguyên liệu quan trọng, nhóm này đã cắt giảm tối đa chi phí sản xuất để gia tăng lợi nhuận, thiết lập hệ thống phân tầng từ trưởng nhóm đến nhân viên.
Sơ đồ vận hành của Z Holding chủ yếu dựa trên nền tảng kinh doanh trực tuyến. Kết quả giám định cho thấy tổng doanh thu của hệ thống này đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng giả chiếm hơn 2.436 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhóm kế toán dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo đã thực hiện các sai phạm chuyên môn nhằm che giấu doanh thu thực. Hành vi này không chỉ nhằm lũng đoạn thị trường mà còn trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước lên đến hơn 1.633 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi rửa tiền tinh vi. Các bị cáo đã lập các quỹ đầu tư "ma" để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Qua các giao dịch bất động sản và cổ phần, hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội phạm đã được các đối tượng tìm cách hợp thức hóa.
