Một người đàn ông ở Hà Nội mạo nhận tổng giám đốc, tiếp cận doanh nghiệp xin thầu dự án rồi thu ‘hoa hồng’, chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng trước khi bị Công an Đà Nẵng khởi tố.
Theo Dân trí, ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực thi lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1983, trú tại phường Quan Hoa, Hà Nội) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Điệp bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng 1,85 tỷ đồng từ hoạt động môi giới thầu dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi, thuộc Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.
Sự việc được điều tra sau khi đơn vị chức năng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ hai nạn nhân là ông L.V.H. (Đà Nẵng) và ông T.Đ.T. (Quảng Trị) vào cuối năm 2024.
Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Điệp đã khai thác thông tin về các doanh nghiệp đang tìm cách mua lại dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi. Từ tháng 7/2021, đối tượng bắt đầu tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group.
Không chỉ mạo nhận chức vụ, Điệp còn tự ý ký kết nhiều hợp đồng với danh nghĩa đại diện công ty, nhằm củng cố lòng tin của các doanh nghiệp. Sau đó, Điệp đã phối hợp cùng Nguyễn Vân Thạnh để tiếp cận và yêu cầu các bên này chi tiền “hoa hồng” để được giao thầu.
Các doanh nghiệp, tin tưởng vào chức danh và các hợp đồng do Điệp tự ý ký, đã chuyển 1,85 tỷ đồng để “bảo đảm” việc nhận gói thầu xây dựng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ các hợp đồng do Nguyễn Văn Điệp ký kết đều hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Các doanh nghiệp đã bị lừa đảo thông qua thủ đoạn gian dối, mạo nhận của đối tượng.
Trong tổng số tiền chiếm đoạt, Điệp trực tiếp đút túi 1,15 tỷ đồng. Phần 700 triệu đồng còn lại đã được chia cho nhóm người tham gia môi giới. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.
