Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cơ quan công an phát hiện thêm dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới “chạy án”. Một phụ nữ tại Hải Phòng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Theo VTC News, chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về diễn biến mới trong vụ án liên quan Lê Văn Phú (Phú Lê).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố các bị can về 4 nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; lừa dối khách hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4 bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh CAHN.
Trong vụ án, Lê Văn Phú bị điều tra về các hành vi liên quan đến lĩnh vực kế toán và hóa đơn. Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền thuế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.
Phát hiện vụ lừa đảo thông qua môi giới “chạy án”
Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thêm một tình tiết liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hải Phòng.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Nhuần đã tìm cách liên hệ với một số đối tượng với mục đích môi giới “chạy án” trong vụ việc đang được điều tra. Hành vi này được xác định có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhuần để điều tra về tội danh trên.
Việc xử lý Nguyễn Thị Nhuần được thực hiện trong quá trình cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ những hành vi phát sinh và các cá nhân có liên quan.
Phú Lê và vợ bị điều tra trong vụ án kinh tế
Trước đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án và 4 bị can gồm Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương.
Lê Văn Phú hay còn gọi Phú Lê bị khởi tố. Ảnh CAHN.
Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 doanh nghiệp, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Những sản phẩm này được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó nội dung giới thiệu bị xác định có dấu hiệu phóng đại công dụng nhằm thu hút người mua.
Cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều lập thêm nhiều hộ kinh doanh, thực hiện việc kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.
Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu.
Số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán.
Cơ quan điều tra còn xác định Kiều chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập nhiều hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế. Việc này nhằm hợp thức hóa lượng hàng đã bán nhưng vẫn được thể hiện trên sổ sách là hàng tồn kho.
Sản phẩm Loramen bị xác định quảng cáo sai công dụng
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn được gọi là “cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) và chồng là Vũ Hải Long (SN 1992).
Theo kết quả điều tra, hai người này hợp tác với vợ chồng Phú Lê và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và kinh doanh sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Cơ quan chức năng cho rằng các đối tượng biết sản phẩm Loramen không có tác dụng tăng cường sinh lý hoặc kéo dài thời gian quan hệ như nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, họ vẫn xây dựng nội dung, quay và đăng nhiều video trên mạng xã hội nhằm tạo sự chú ý và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
Kết quả xác minh cho thấy Loramen thực chất là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện chức năng sinh lý như thông tin được quảng bá.
Dữ liệu được thu thập trong quá trình điều tra cho thấy từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của nhiều khách hàng và ghi nhận những phản ánh cho rằng sản phẩm không đem lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.
Hiện vụ án tiếp tục được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, nhằm làm rõ vai trò của từng bị can, các hành vi vi phạm và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
