Lật tẩy thủ đoạn ‘hóa kiếp’ vàng để chiếm đoạt hơn 64 tỉ của Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC
Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều đồng phạm vừa bị truy tố về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Liên quan đến vụ Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều đồng phạm bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan chức năng còn điều tra thủ đoạn ‘hóa kiếp’ vàng miếng SJC trái quy định của các bị can cùng đồng phạm trong quá trình sản xuất, gia công.
Theo quy định, Công ty SJC chỉ được sản xuất và gia công lại vàng miếng SJC bị móp méo khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Quá trình này phải chịu sự giám sát chặt chẽ của một Tổ giám sát gồm 4 thành viên, được phân công theo dõi toàn bộ 12 bước sản xuất vàng miếng tại Xưởng vàng Tân Thuận.
Khoảng tháng 10/2021, lợi dụng sự lơ là của Tổ giám sát, Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng, đã câu kết với Lê Thúy Hằng để thực hiện hành vi sản xuất vàng miếng SJC trái phép. Hằng chịu trách nhiệm tìm nguồn vàng nguyên liệu từ bên ngoài, sau đó chèn vào các đợt gia công vàng miếng móp méo đã được NHNN phê duyệt. Số vàng SJC sản xuất ra sẽ được bán ra thị trường để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính.
Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)
Để có nguồn vàng nguyên liệu, Lê Thúy Hằng đã liên hệ với một số đầu mối thu gom vàng. Trong đó, từ ngày 14/6/2023 đến 2/2/2024, ông Lâm Hữu T., chủ Tiệm vàng K.S, đã bán cho Hằng tổng cộng 2.185 lượng vàng với giá trị 128,197 tỷ đồng, tương đương giá vàng nhẫn 99,99% trên thị trường. Ngoài ra, Hằng còn mua vàng từ ông Trần C., chủ Tiệm vàng C.Y, với tổng cộng 88 lượng vàng, trị giá 6,1 tỷ đồng.
Sau khi thống nhất kế hoạch, Phát đã bàn bạc với Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn và các tổ trưởng khác như Đoàn Lê Thanh (Tổ nấu vàng), Trương Công Ánh (Tổ ép bao, đóng số seri) và Võ Hữu Phú (Tổ cắt tỉa). Tất cả đã đồng ý cùng nhau thực hiện hành vi trái pháp luật này.
Thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi. Trước khi Tổ giám sát đến, Phát đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào cho Đoàn Lê Thanh nấu, đổ thỏi và cất giấu. Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để gia công, Thanh lợi dụng lúc không có giám sát trực tiếp, dùng các thỏi vàng đã chuẩn bị sẵn để đưa vào quy trình sản xuất.
Đến khâu cắt tỉa, Võ Hữu Phú chỉ đạo nhân viên làm đủ số lượng vàng theo đơn gia công, sau đó chuyển cho Trương Kiến Hương để dập định hình mà không theo dõi số lượng cụ thể. Tại khâu đóng số, ép bao, Trương Công Ánh sẽ lấy ra số vàng sản xuất trái phép (được Phát báo trước), dùng máy dập dự phòng để đóng số seri lấy từ những dãy số đã bỏ cách trước đó, rồi cất giấu.
Để che giấu hành vi, Ánh sẽ báo cáo thêm một số lượng vàng "lỗi" tương ứng với số vàng sản xuất trái phép, để Phú chỉ đạo công nhân tăng thêm sản lượng so với định mức trong ngày.
Qúa trình sản xuất vàng trái phép các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi.
Sau khi Tổ giám sát ra về, Ánh sẽ đưa số vàng bất hợp pháp đã cất giấu cho Phát, rồi Phát giao lại cho Lê Thúy Hằng để bán ra thị trường. Hằng bán vàng cho các tiệm vàng và gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng.
Kết quả điều tra xác định, lợi dụng việc được NHNN giao gia công vàng móp méo, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đối tượng trên để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép, gây thiệt hại 74,862 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Trong vụ án này, các đối tượng đã chia nhau số tiền lợi nhuận bất chính: Lê Thúy Hằng hưởng lợi 64,124.550.000 đồng; Phát 6,18 tỷ đồng; Viễn 980 triệu đồng; Thanh 1,12 tỷ đồng; Trương Công Ánh 1,12 tỷ đồng và Phú 600 triệu đồng.
