Ông Nguyễn Hòa Bình – tức Shark Bình bị bắt để điều tra về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra phong tỏa tài sản khoảng 900 tỷ đồng gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...chủa Shark Bình và đồng phạm.
Chiều ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội đã thông tin về vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình và các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.
Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...
Ông Nguyễn Hòa Bình bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan chức năng xác định ông Bình đã lợi dụng danh tiếng của mình để công bố thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền điện tử. Mục đích là nhằm xúc tiến quảng bá đồng AntEx và tăng cường sự tin tưởng của các nhà đầu tư, qua đó ngăn chặn tình trạng ồ ạt bán ra (bán tháo).
Khi dự án không được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã đồng thuận việc rút tiền từ tài khoản ví chung của dự án AntEx. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví cá nhân của một vài người nhằm mục đích thanh lý, đổi sang tiền Việt Nam và chia nhau.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số người tham gia đầu tư đã phản ánh về việc họ bị thất thoát tiền hoặc không thể rút được vốn sau khi rót tiền vào nền tảng này.
Công an Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn nắm bắt tình hình và kiểm tra, xác minh các thông tin được báo chí cùng mạng xã hội đăng tải, nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thông qua việc rà soát các kênh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TP Hà Nội, bao gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế... đã tiếp nhận một trường hợp gửi đơn liên quan đến hoạt động đầu tư vào dự án tiền số AntEx.
Công an TP Hà Nội khẳng định, những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.
