Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand bị phát hiện có liên quan đến vi phạm của Shark Bình về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào chiều ngày 14/10, Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức công bố thông tin về một vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng với một số công ty có liên quan.
Dựa trên các chứng cứ thu thập được từ quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 cá nhân khác. Các đối tượng này bị truy tố về các tội danh bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng tại NextLand
Trong vụ án này, bên cạnh các phương thức lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx, Công an Thành phố Hà Nội còn phát hiện hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.
Theo kết quả mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vào năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand, sau đó bổ nhiệm ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thùy lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc và Đại diện pháp luật.
Ông Bình đã giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai bộ sổ sách kế toán song song để theo dõi các hoạt động tài chính của công ty. Ông cũng chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu thông qua thủ đoạn hạ thấp giá trị bán trên hợp đồng giao dịch với khách hàng (trong khi giá bán và doanh thu thực tế được ghi nhận trên hệ thống sổ sách nội bộ), điều này đã gây ra tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
NextLand kinh doanh ra sao?
Theo dữ liệu được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand đã được thành lập từ tháng 2 năm 2021. Trụ sở chính của công ty này nằm tại cùng địa điểm với Tập đoàn NextTech.
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của NextLand là bất động sản và quyền sử dụng đất, bao gồm cả tài sản thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc tài sản đi thuê.
Khi mới thành lập, Bất động sản NextLand đã đăng ký mức vốn điều lệ là 20 tỉ đồng, với ông Nguyễn Hòa Bình giữ cả hai vai trò là Giám đốc và người đại diện pháp luật.
Năm 2022, NextLand thực hiện hai đợt tăng vốn liên tiếp, nâng tổng vốn điều lệ lên 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2024, vốn điều lệ của công ty bất ngờ bị cắt giảm mạnh. Cùng năm, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextLand cũng được chuyển giao cho bà Nguyễn Hà Thủy.
Sang năm 2025, NextLand tiếp tục giảm thêm vốn điều lệ, chỉ còn 73 tỉ đồng. Hiện tại, ông Đào Mạnh Dũng đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này.
