Xuất hiện vụ án mới liên quan đến hình ảnh Huấn Hoa Hồng: Triệt phá đường dây lừa đảo số tiền lớn
Lập các trang Facebook “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng và tự giới thiệu có liên kết với ngân hàng, một nhóm người đã dụ khách vay online chuyển nhiều khoản phí.
Lần theo đường dây lừa đảo cho vay tiền online
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho vay tiền qua mạng.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ người này, cảnh sát lần ra một nhóm hoạt động liên tỉnh, được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo với số tiền lớn.
Việc điều tra gặp nhiều trở ngại do nhóm này gây án tại Đà Nẵng nhưng sinh sống ở những địa phương khác. Các thành viên không tập trung cùng một nơi mà chia nhỏ địa bàn hoạt động.
Telegram được sử dụng làm công cụ điều hành và trao đổi cách thức tiếp cận từng bị hại. Khi nhận thấy nguy cơ bị phát hiện, nhóm này lập tức xóa dữ liệu, thay đổi nơi ở và hạn chế gặp trực tiếp. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng còn che giấu đặc điểm nhận dạng, thường xuyên quan sát xung quanh để tránh sự theo dõi.
Sau khi thu thập đủ tài liệu về phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng người, Ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án. Ba tổ công tác được cử đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 người.
Những người bị bắt gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), đều trú tại Hà Nội.
Lập fanpage “Huan Linh Group” để dụ người cần vay tiền
Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ Đức Phong đã rủ Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia hoạt động lừa đảo cho vay online. Phong tạo nhóm Telegram có tên “cơ quan” để giao việc và điều hành các thành viên.
Người này còn mua điện thoại sử dụng SIM không chính chủ, đồng thời cài sẵn các tài khoản Facebook, Zalo và ngân hàng để phục vụ việc liên lạc, nhận tiền.
Nhóm của Phong xây dựng nhiều trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, đăng hình ảnh và video của Huấn Hoa Hồng nhằm quảng cáo dịch vụ cho vay. Với những người có nhu cầu, các đối tượng tư vấn khoản vay, hướng dẫn kết bạn qua Zalo rồi giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với ngân hàng Techcombank.
Sau khi khách hàng gửi thông tin cá nhân và hình ảnh căn cước công dân, nhóm này nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, để nhận tiền, người vay phải nộp trước khoản “phí làm hồ sơ” bằng 1-2% giá trị khoản vay.
Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thông báo giao dịch có sai sót về nội dung. Chúng tạo hình ảnh giả thể hiện khoản vay đã được giải ngân, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng thêm “thuế” tương đương 10% số tiền vay.
Nhiều lý do khác tiếp tục được đưa ra nhằm buộc bị hại chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân nhận ra dấu hiệu lừa đảo và từ chối nộp tiếp, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc.
Hàng trăm bị hại bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 11-14/6/2026, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 54 triệu đồng của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng).
Từ lời khai cùng dữ liệu điện tử thu giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 4 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được được Phong chuyển qua Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện hành vi “rửa tiền”. Sơn được hưởng 4% trên tổng số tiền của mỗi lần giao dịch.
Tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Hoàng Văn Tiến được thuê rút tiền mặt, giao cho khách và nhận tiền công theo tháng.
Tạm giữ 5 người để điều tra nhiều hành vi
Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng chức năng phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến hành vi “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp đều dương tính với chất ma túy.
Cơ quan công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện, thiết bị và đồ vật có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để xem xét xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.
