Vụ ly hôn 1.200 tỷ chưa xong, chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam lại bị khởi tố vì liên quan vụ án hình sự
Mới đây, ông Hồ Ngọc Tiên Trung – chủ hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam đã bị bị khởi tố về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Cơ quan điều tra cáo buộc hệ thống này quảng cáo răng sứ cao cấp có nguồn gốc Mỹ, Đức, Nhật Bản nhưng sử dụng phôi răng sứ Trung Quốc giá thấp để thay thế cho khách hàng.
Khởi tố vụ án tại Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam
Ngày 1/7, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Cùng vụ án, Hồ Ngọc Tiên Trung, 54 tuổi, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.
Thái Hữu Văn, 28 tuổi, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đàm Thị Bích Hằng, 52 tuổi, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại nhiều phòng khám trong hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, có trụ sở chính ở số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TPHCM và một số địa phương khác.
Bị cáo buộc quảng cáo răng sứ cao cấp nhưng dùng phôi Trung Quốc
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hồ Ngọc Tiên Trung đã lợi dụng việc thành lập và điều hành hệ thống phòng khám nha khoa để thực hiện hành vi gian dối.
Bị can này bị cáo buộc thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Đồng thời, Trung chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ cũng như nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản.
Những thông tin quảng cáo này khiến khách hàng tin tưởng, thanh toán tiền và sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám.
Sau đó, theo cáo buộc, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng những người liên quan dùng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp hơn, để chế tác và thay thế cho loại phôi răng sứ đã cam kết với khách hàng.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm này cấp thẻ bảo hành ghi không đúng nguồn gốc răng sứ, nhằm che giấu hành vi gian dối.
Bị cáo buộc lập nhiều hệ thống sổ sách để kê khai doanh thu thấp hơn thực tế
Ngoài hành vi liên quan đến dịch vụ răng sứ, Hồ Ngọc Tiên Trung còn bị cáo buộc lợi dụng việc mở nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập và sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu khác nhau.
Theo Bộ Công an, doanh thu thực tế của hệ thống phòng khám không được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế.
Cơ quan điều tra xác định Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng và một số cá nhân liên quan để kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, nhằm trốn thuế.
Khách hàng của Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam được xác định là bị hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.
Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.
Ngoài ra, người bị thiệt hại cũng có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, TP Đà Nẵng và công an các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được hướng dẫn, xử lý.
Ông Hồ Ngọc Tiên Trung liên quan vụ ly hôn tranh chấp gần 1.300 tỷ đồng
Ngoài vụ án vừa bị khởi tố, ông Hồ Ngọc Tiên Trung còn được biết đến là nguyên đơn trong vụ ly hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, 48 tuổi, tại TAND Khu vực 5 TPHCM. Vụ việc gây chú ý vì kéo dài từ năm 2015 đến nay, liên quan khối tài sản tranh chấp gần 1.300 tỷ đồng, trong đó có chuỗi cơ sở nha khoa thẩm mỹ.
Theo diễn biến vụ việc, tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc. Đến năm 2024, ông thay đổi yêu cầu, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật, cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường.
Phía bà Ngọc Anh không đồng ý với yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, tự nguyện; đồng thời yêu cầu ly hôn và chia khối tài sản gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, phần tài sản bà đề nghị được nhận là hơn 674 tỷ đồng. Ngày 29/5, tòa tiếp tục đưa vụ ly hôn ra xét xử nhưng ông Trung vắng mặt không lý do.
Theo bà Ngọc Anh, đến năm 2024, khi bà đề nghị tòa án chia toàn bộ tài sản chung và thu thập chứng cứ liên quan đến 4 người con ngoài giá thú của ông T. với một phụ nữ khác trong thời kỳ hôn nhân, ông Trung đã thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang “hủy hôn nhân trái pháp luật”.
Tại phiên tòa, ông Trung tiếp tục giữ quan điểm đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông không chấp nhận chia tài sản chung với lý do quan hệ hôn nhân giữa hai bên không hợp pháp. Ông chỉ đồng ý để bà Ngọc Anh nhận 20% giá trị tài sản.
Về phía bà Ngọc Anh, bà vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị tòa cho ly hôn và phân chia khối tài sản ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà đề nghị tòa triệu tập bà D.T.T.T., từng là nhân viên tại chuỗi nha khoa thẩm mỹ, tham gia tố tụng.
Theo trình bày của bà Ngọc Anh, bà D.T.T.T. đã chung sống như vợ chồng với ông T. và có 4 người con chung, sinh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021, khi quan hệ hôn nhân giữa ông T. và bà N.A. vẫn còn tồn tại.
Ngoài ra, bà Ngọc Anh. còn cho rằng ông Trung đã chuyển nhiều bất động sản tại TPHCM cho bà T.T. đứng tên trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, bà đề nghị tòa triệu tập bà T.T. tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc cũng như tính chất pháp lý của các bất động sản này.
