Cái kết ‘đắng’ vụ bà chủ bán kim cương, đồng hồ, doanh thu hơn 835 tỷ nhưng trốn thuế suốt 6 năm
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế sau khi bị cáo buộc kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng qua mạng xã hội, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thu Hường, 37 tuổi, về tội Trốn thuế. Trong cùng vụ án, hai bị cáo khác là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi, và Tô Lan Phương, 45 tuổi, cùng là lao động tự do, cũng bị đưa ra xét xử.
Cuối phiên tòa, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) số tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế. Cùng về tội danh này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Phú (30 tuổi) số tiền 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do) 150 triệu đồng.
Bán đồ hiệu cũ qua Facebook, doanh thu hơn 835 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hường được nhiều người biết đến qua tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”. Đây là tài khoản dùng để rao bán các mặt hàng hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020 đến thời điểm bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh nhiều sản phẩm có giá trị cao như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, trong đó có Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Cơ quan tố tụng xác định Hường tự lập tài khoản mạng xã hội để đăng bán sản phẩm nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế. Tiền khách thanh toán được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Hường và tài khoản của chồng bị cáo.
Để duy trì hoạt động bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên, phân công thành các nhóm phụ trách tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê, nhập dữ liệu và giao hàng.
Ngoài việc bán hàng qua mạng xã hội, Hường còn dùng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm quản lý đơn hàng, hàng hóa và doanh thu.
Theo dữ liệu được thu giữ từ máy tính xách tay của Hường, tổng doanh thu bán hàng trong hơn 5 năm lên tới hơn 835 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu năm 2020 là 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng; năm 2022 tăng lên 164,8 tỷ đồng; năm 2023 đạt 272,7 tỷ đồng; năm 2024 là 216 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2025 là 144,4 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc Hường không kê khai thuế đối với khoản doanh thu trên, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng. Số tiền này gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 4,1 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.
Dữ liệu bán hàng bị xóa, công an thu giữ nhiều tài sản
Theo cáo trạng, đến tháng 6/2025, trong bối cảnh cơ quan thuế phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến trốn thuế, Hường bị cáo buộc đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.
Tuy nhiên, trước khi dữ liệu trên phần mềm bị xóa, Hường đã lưu thông tin về máy tính cá nhân. Dữ liệu này thể hiện chi tiết mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa giao dịch, doanh thu theo từng tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu dài 86 trang liên quan đến tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa khác.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hường khai từ năm 2020 thường xuyên kinh doanh hàng hiệu trên Facebook. Nguồn hàng chủ yếu được mua lại từ những người không còn nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách hàng.
Bị cáo thừa nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh này hơn 800 tỷ đồng nhưng không kê khai, không báo cáo với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Đến nay, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay bị cáo.
Hai người bán hàng cho Hường cũng bị cáo buộc trốn thuế
Ngoài Nguyễn Thị Thu Hường, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi của Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương thông qua sao kê các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, chuyển tiền trong quá trình mua bán hàng hóa.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Ngô Quốc Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường.
Để thuận tiện cho việc giao dịch và che giấu danh tính, doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook mang tên con gái để đăng bài quảng cáo, rao bán hàng.
Viện kiểm sát xác định Phú nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 433 triệu đồng tiền thuế.
Tương tự, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không đăng ký, không kê khai thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn là hơn 157 triệu đồng.
Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.
