Những thông tin liên quan đến hành vi ‘Trốn thuế’ và ‘Không chấp hành án’ của cựu giám đốc Công ty đậu phộng Tân Tân nhận được sự chú ý từ nhiều người.
Viện KSND Khu vực 16 (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân) về 2 tội danh: “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.
Liên quan vụ án, các bị can Trần Quốc Tuấn (em ruột ông Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) bị truy tố về tội “Không chấp hành án”.
Thay thế cáo trạng, xác định lại số tiền trốn thuế
Cáo trạng lần này được ban hành thay thế cho bản cáo trạng trước đó ngày 12/5. Trước đó, hồ sơ vụ án đã qua một lần kết luận điều tra vào tháng 12/2023 và nhiều lần kết luận điều tra bổ sung. So với cáo trạng cũ, Viện KSND Khu vực 16 đã xác định lại số tiền thuế bị trốn.
Cụ thể, đối với tội Trốn thuế, ông Trần Quốc Tân bị cáo buộc đã cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế, qua đó trốn thuế số tiền 1,93 tỷ đồng (trong khi cáo trạng trước đây xác định gần 1,5 tỷ đồng).
Ngoài ra, năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân bị xác định để ngoài sổ sách các khoản thu từ hoạt động bán hàng và gia công, dù vẫn xuất hóa đơn. Hành vi này dẫn đến số tiền thuế không nộp hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thuế bị trốn lên gần 3,5 tỷ đồng.
Không chấp hành bản án về triệu tập đại hội cổ đông
Đối với tội Không chấp hành án, cáo trạng nêu rõ, tháng 7/2011, ông Trần Quốc Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3,6 triệu cổ phần cá nhân tại Công ty Cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỷ đồng.
Sau khi trở thành cổ đông lớn, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh và các báo cáo liên quan. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện các yêu cầu này.
Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương tuyên buộc Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, với vai trò là thành viên HĐQT, đã để mặc ông Tân tự điều hành công ty, không thực hiện nghĩa vụ theo bản án đã có hiệu lực, dẫn tới việc không chấp hành bản án dù cả ba người đều có đủ điều kiện và khả năng thực hiện.
