Loạt tin chấn động về 10 khu phức hợp lừa đảo của trùm lừa đảo Chen Zhi: Bóc trần chiến thuật lừa người Việt
Dưới đây là loạt thông tin về chiến thuật lừa đảo tinh vi mà Chen Zhi - ‘ông trùm’ Prince Group nhắm đến người Việt, người Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố cáo trạng đối với Chen Zhi (37 tuổi, quốc tịch Campuchia) - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) với cáo buộc “âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền” liên quan đến hoạt động điều hành các “khu phức hợp lừa đảo” tại Campuchia.
Theo tài liệu được nộp lên tòa án liên bang ở Brooklyn (Mỹ) trong tháng 10, Chen Zhi, còn được biết đến với tên Vincent, bị cho là người chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Prince Group - tập đoàn điều hành hàng chục công ty tại hơn 30 quốc gia.
Trang web của Prince Group giới thiệu các đơn vị kinh doanh chủ chốt gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và đồ uống.
Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Mỹ, nguồn lợi nhuận lớn nhất của Prince Group đến từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, được Chen Zhi chỉ đạo và vận hành thông qua một mạng lưới chặt chẽ gồm các giám đốc điều hành và cộng sự thân cận. “Khu phức hợp lừa đảo” vận hành như trại lao động cưỡng ép.
Cáo trạng nêu rõ, Prince Group đã “chiếm lĩnh ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Campuchia”, xây dựng và điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo, được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và bảo vệ nghiêm ngặt.
Các khu này được sử dụng để thực hiện các phi vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các kế hoạch tài chính khác, gồm:
- Khu phức hợp Jinbei tại Sihanoukville (liên kết với khách sạn và sòng bạc Jinbei).
- Golden Fortune Science and Technology Park hay Jinyun Compound tại Chrey Thom.
- Mango Park hay Jinhong Park tại tỉnh Kampong Speu.
Chen Zhi bị cáo buộc trực tiếp quản lý, theo dõi lợi nhuận và duy trì hồ sơ chi tiết về từng khu phức hợp, trong đó có đề cập đến các kế hoạch “sha zhu” - tức lừa đảo kiểu “mổ lợn”.
Một sổ cái nội bộ của Chen lưu giữ thông tin về từng tòa nhà và tầng phụ trách từng hình thức lừa đảo, bao gồm cả “lừa đảo đơn hàng Việt Nam”, “lừa đảo đơn hàng Nga”, cùng nhiều dạng “trò chuyện theo kịch bản” (scripted chat) nhắm đến người Việt, người Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.
Theo cáo trạng, Prince Group phân loại riêng các chiến dịch “trò chuyện theo kịch bản” nhắm đến người Việt Nam, cho thấy nhóm này có kế hoạch cụ thể và bài bản để tiếp cận nạn nhân.
Các tài liệu nội bộ của tập đoàn còn hướng dẫn chi tiết cách xây dựng lòng tin với nạn nhân, trong đó có khuyến nghị dùng ảnh đại diện phụ nữ “không quá xinh đẹp” để tạo cảm giác chân thực hơn.
Để mở rộng phạm vi tiếp cận, một đồng phạm của Chen bị cáo buộc từng mua hàng triệu số điện thoại di động và mật khẩu tài khoản từ các chợ đen trực tuyến nhằm phục vụ cho các “nông trại điện thoại” - trung tâm tự động hóa việc gọi điện, nhắn tin lừa đảo.
Các cơ sở này được trang bị tới 1.250 điện thoại di động, kiểm soát hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội, phục vụ cho hoạt động lừa đảo tiền điện tử và các tội phạm mạng khác.
Một đồng phạm của Chen Zhi từng khoe rằng chỉ riêng năm 2018, Prince Group kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các vụ lừa đảo “sha zhu” và các hình thức gian lận trực tuyến liên quan.
Cáo trạng kết luận rằng Prince Group đã thiết kế hệ thống khu phức hợp và hạ tầng kỹ thuật để tối đa hóa lợi nhuận phi pháp, đồng thời che giấu hoạt động bằng vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp trong nhiều lĩnh vực.
