Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Các bị can bị khởi tố gồm Lê Văn Phú (còn gọi là Phú Lê, trú tại phường Hoàng Mai), Lã Thúy Kiều (vợ Lê Văn Phú), Phùng Thị Khanh (trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và Nguyễn Thị Hương Lan (trú tại phường Bạch Mai).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua các công ty này, Lã Thúy Kiều thuê gia công và đưa nhiều sản phẩm, hàng hóa ra thị trường. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.
Ngoài các tài khoản của doanh nghiệp, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.
Để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, Lã Thúy Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa đã được bán ra nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.
Theo cơ quan điều tra, nhằm đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Lã Thúy Kiều chỉ đạo kế toán và nhân viên công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu các vi phạm về kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Nguyễn Thị Hương Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người thân cho Lã Thúy Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
