Danh tính 2 người báo tin cho sòng bạc ở khách sạn Pullman mỗi khi cơ quan chức năng đến kiểm tra
Mỗi khi có đoàn đến kiểm tra ở khách sạn Pullman, hai người này sẽ báo tin cho những quản lý người Hàn Quốc để họ tìm cách đối phó.
Đường dây đánh bạc tại CLB doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) tại khách sạn Pullman đang gây chấn động dư luận vì số tiền quá khủng và nhiều thành phần trong xã hội tham gia. Trong số các bị can có 2 nhân vật gây chú ý là Phan Trường Giang (SN 1972) và Nguyễn Đình Lâm (SN 1954). Cả hai bị cáo buộc phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và đều là lãnh đạo của King Club.
Năm 2019, Lâm ký hợp đồng với Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc), cho người này được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng ở CLB của mình. Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được kinh doanh, cụ thể là 60.000 USD/tháng với 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 đến năm thứ 2 tăng lên 80.000 USD/tháng, từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng, sang năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.
Pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc ở King Club vì lợi nhuận.
Sung cùng các quản lý dưới quyền yêu cầu người chơi Việt Nam phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân. Lễ tân sẽ dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ cho những người chơi Việt Nam.
Trong số những người chơi Việt Nam có bị can Ngô Ngọc Đức, cựu Phó bí thư Thành ủy Hòa Bình được lấy tên “Mr Lucky One” để đánh bạc tổng số hơn 4,2 triệu USD; bị can Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lấy tên “Mr Michael” và đánh bạc tổng số hơn 7 triệu USD…
King Club còn đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo điểm tích lũy nhằm lôi kéo, giữ chân họ. Tổng số tiền ổ nhóm của Kim In Sung thu được từ tổ chức đánh bạc trái phép lên đến gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng), riêng người Hàn Quốc này hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.
Đặc biệt, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm chính là hai người giúp sức, thông báo cho các quản lý người Hàn Quốc mỗi khi cơ quan chức năng đến kiểm tra.
Cụ thể, hai người này thông báo thời gian cơ quan chức năng đến để sòng bạc dừng cho người Việt Nam vào chơi. Đồng thời cũng là để quản lý Hàn Quốc giám sát, phân loại khách chơi, tiếp tục hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.
Phan Trường Giang là Giám đốc, người có nhiệm vụ thực hiện và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của King Club. Từ 9/12/2022 đến khi bị bắt quả tang là 22/6/2024, Giang biết Kim In Sung cho người Việt Nam vào đánh bạc trái phép ở King Club và đã trực tiếp quản lý, điều hành King Club nên có vai trò đồng phạm giúp sức.
Từ 2/2024 đến 6/2024, Phan Trường Giang khai Giang và Nguyễn Đình Lâm ngoài tiền lương do King Club trả, còn chia nhau mỗi người từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/tháng từ chi phí cố định còn dư ra.
Bị can Nguyễn Đình Lâm là Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng. Người này biết Kim In Sung cho người Việt Nam đánh bạc trái phép ở King Club nhưng vẫn tham gia quản lý hoạt động ở đây nên cũng có vai trò đồng phạm giúp sức về tội "Tổ chức đánh bạc".
Từ 2/2024 đến 6/2024, Lâm được hưởng 250.000.000 đồng/tháng từ chi phí cố định hàng tháng còn dư ra. Ngoài ra, bị can này còn nhận tiền từ Kim In Sung trả cho Công ty Việt Hải Đăng chi phí kinh doanh, chi phí cố định hàng tháng. Trong đó, 1/8/2023, bị can nhận 400.000 USD do bị can Shim Hawn Hee (nữ, SN 1996) chuyển, là chi phí kinh doanh của cho thời gian hoạt động từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024.
Lâm khai nhận, đã đưa số tiền trên cho ông Võ Văn Hồng (SN 1956, trú ở Ba Đình cũ, Hà Nội). Ông Hồng là chủ thật sự của Công ty Việt Hải Đăng. Nhưng không có tài liệu để chứng minh sự việc này.
Với tiền chi phí cố định 100.000 USD thường do Lâm hoặc Giang nhận hàng tháng, sau đó đưa cho Ngô Thị Phương Hà - kế toán, để chi trả cho các hoạt động của King Club trong tháng.
