Bí mật về Tiến sĩ, Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu đường dây buôn caffeine xuyên quốc gia
Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine từ Việt Nam qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan đến chuyên án xuyên quốc gia này.
Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an thông tin về việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu caffeine quy mô lớn do một tiến sĩ dược cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar nhằm phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Các nghi phạm được cho là đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định quản lý giữa các quốc gia cũng như những sơ hở trong hoạt động xuất nhập khẩu để vận hành đường dây buôn lậu tinh vi.
Cơ quan chức năng cho biết tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào, đây là tiền chất ma túy và hành vi mua bán, vận chuyển từ 10kg trở lên có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine vẫn được cấp phép sử dụng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp, chưa bị xếp vào nhóm tiền chất ma túy.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định là người cầm đầu đường dây.
Ban đầu, Hùng bị cáo buộc lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán, đồng thời móc nối tiêu thụ hàng sang Lào và Myanmar.
Để che giấu hoạt động buôn lậu, Hùng được cho là đã chỉ đạo con trai và cháu thành lập nhiều công ty “bình phong”, ký kết hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cũng như đường đi của lượng caffeine này.
Theo điều tra, số hàng sau đó được tập kết tại kho của Công ty TNHH T&T VINA ở Nghệ An để thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới.
Các đối tượng còn bị cáo buộc lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa để trà trộn caffeine vào các lô hàng thông thường nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Cơ quan điều tra cũng xác định dòng tiền thu lợi từ hoạt động buôn lậu được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian tại Lào trước khi quay trở lại các công ty trong hệ sinh thái do Hùng điều hành để hợp thức hóa giao dịch.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 135VL để đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng điều tra, lực lượng chức năng phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng Lào triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được cất giấu trong hàng hóa của Công ty T&T VINA, chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án thu giữ tổng cộng hơn 50,7 tấn caffeine cùng 6 ôtô, 12 máy tính và 25 điện thoại di động. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và tiến hành xác minh 7 bất động sản có liên quan.
Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 6 người bị điều tra về tội Buôn lậu, 3 người về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một người về tội Môi giới hối lộ.
Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 nghi phạm liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.
Theo Bộ Công an, đây là chuyên án đầu tiên lực lượng phòng chống ma túy không xử lý trực diện các nghi phạm bằng tội danh ma túy mà tập trung bóc gỡ hành vi lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất và hoạt động xuất nhập khẩu để triệt phá toàn bộ đường dây.
Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia chuyên án, Bộ Công an đã quyết định thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
