Cục Thuế nói về vi phạm của Bảo Tín Minh Châu, vén màn chiêu trò gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng
Tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính chiều 9/4, ông Lê Long – Phó Cục trưởng Cục Thuế đã thông tin về hành vi vi phạm của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời cảnh báo tình trạng doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ kế toán.
Theo ông Lê Long, việc doanh nghiệp sử dụng song song hai hệ thống sổ kế toán – một để theo dõi hoạt động thực tế, một để cung cấp cho cơ quan quản lý – là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này thường nhằm mục đích gian lận thuế hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính để phục vụ các mục đích như vay vốn, đấu thầu.
Đây không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng lâu dài tới môi trường kinh doanh, thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội yếu kém của doanh nghiệp.
Đáng lo ngại, theo lãnh đạo Cục Thuế, các hành vi này có thể được thực hiện một cách có hệ thống, tinh vi, khó phát hiện nếu không có nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên sâu hoặc điều tra của cơ quan chức năng.
Ông Long dẫn chứng một số vụ việc điển hình đã bị phát hiện gần đây. Trong đó, vụ án tại Công ty Hoàng Long sử dụng hai sổ kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế. Đặc biệt, vụ việc tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán để quản lý và kê khai thuế đã gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
"Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Bảo Tín Minh Châu) sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng, đã nêu lên thực tế đáng báo động về quy mô, tính chất nghiêm trọng ngày càng gia tăng của hành vi phạm tội này", ông Long chia sẻ.
Theo phân tích, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh còn hạn chế, cùng với động cơ tối đa hóa lợi nhuận, giảm nghĩa vụ thuế. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ rủi ro pháp lý, thậm chí chấp nhận đánh đổi để trục lợi.
Để tăng cường kiểm soát, Cục Thuế đã yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử lập danh sách khách hàng sử dụng phần mềm kế toán đến hết ngày 31/3. Đến ngày 7/4, cơ quan này đã tiếp nhận dữ liệu từ 42 tổ chức, với tổng cộng 12.809 khách hàng, và đang tiếp tục tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.
Từ tháng 4, cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu này để rà soát, cảnh báo và đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu sử dụng nhiều hệ thống sổ kế toán.
Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh các giải pháp như kiểm soát dòng tiền, hạn chế giao dịch tiền mặt; kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng để theo dõi các giao dịch giá trị lớn.
Đặc biệt, việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu bất thường như biến động doanh thu hoặc biên lợi nhuận không hợp lý. Qua đó, công tác quản lý sẽ chuyển từ kiểm tra thủ công sang giám sát dựa trên dữ liệu.
Ngoài ra, Cục Thuế tiếp tục yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng theo thời gian thực với cơ quan thuế đối với các lĩnh vực rủi ro cao, đồng thời phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán để kiểm soát tình trạng doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống phần mềm.
